Ухвала суду № 46958868, 12.02.2013, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/703/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Червоненко Д.В., при секретарі Леоненко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Новій Каховці Херсонської області Димченка О.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що СВ ДПІ у м. Новій Каховці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32013230070000005 від 23 січня 2013 року, за повідомленням генерального директора ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» ОСОБА_2 про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ВАТ «Новокаховський маслозавод» за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 ч. 3, 209, 219, 191 ч. 5, 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2008 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Нова Каховка Херсонської області" (далі - Банк), та Відкритим акціонерним товариством "Новокаховський маслозавод" (далі - ВАТ «Новокаховський маслозавод», (Позичальник) було укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-668/08 з додатковими договорами до нього: №1 від 01.04.2008 року, №2 від 08.04.2008 року, №3 від 14.04.2008 року, №4 від 16.04.2008 року, №5 від 23.04.2008 року, №6 від 26.05.2008 року, №7 від 25.09.2008 року, №8 від 27.02.2009 року, відповідно до умов Кредитного договору ліміт кредитування банком позичальника встановлено у розмірі 5000000,00 грн. та зменшується відповідно до встановленого графіку, датою остаточного повернення позичальником отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту є 23.11.2009 року.

З метою забезпечення виконання умов Кредитного договору № 02-668/08 Банком та позичальником були укладені договори застави майна, належного ВАТ «Новокаховський маслозавод»: № 02-668-1/08z від 18.03.2008 р.; № 02-659-2/07z від 27.04.2007р., крім того, укладено договір застави майна в обороті № 02-668-2/08z від 18.03.2008р., договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя № 02-668-3/08z від 21.03.2008р. Предметом договору застави майна № 02-659-2/07z від 27.04.2007 р. є транспортні засоби ВАТ«Новокаховський маслозавод», які знаходились за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 18, предметом договору застави майна № 02-668- 1/08z від 18.03.2008 р. є виробниче обладнання «Новокаховський маслозавод», у кількості 241 одиниці, яке сторони на час укладання договору оцінили на суму 2000000, 00 грн. без ПДВ. Предметом договору застави товарів в обороті № 02-668-2/08z від 18.03.2008р. є готова продукція виробництва ВАТ «Новокаховський маслозавод» - сири твердих сортів в кількості 55 000 кг, а саме: сир Російський вагою 38 000,00 кг вартістю 988000,00 грн.,сир Голландський вагою 17 000,00 кг вартістю 442 000,00 грн. На виконання умов Кредитного договору Банком було надано Позичальнику кредитні кошти в повному обсязі. Разом з тим, в порушення умов Кредитного договору, ВАТ «Новокаховський маслозавод» у встановленому порядку та встановлені строки не виконав взятих на себе зобов'язань щодо повернення сум кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

25.02.2010 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ» (далі - TOB «КУА «Ізі Лайф») укладено Договір відступлення права вимоги № 01-05 (далі - Договір відступлення права вимоги). Відповідно до умов вказаного договору, TOB «КУА «ІЗІ ЛАИФ» передається право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 02-668/08 від 18.03.08 разом із договорами про внесення змін до кредитного договору, укладеним між Банком та ВАТ «Новокаховський маслозавод».

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2011 року по справі №5024/312/2011, позов TOB «КУА «Ізі Лайф» до ВАТ «Новокаховський маслозавод» задоволено повністю, призначено стягнути з ВАТ "Новокаховський маслозавод" на користь TOB «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» заборгованість за кредитом звернути стягнення на майно, яке належить ВАТ «Новокаховський маслозавод».

Під час виконання зазначеного судового рішення, 19.07.2011 року Державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Херсонській області Тюпляєвим Я.Г. разом з представником TOB «КУА «Ізі Лайф» ОСОБА_4 виявлено відсутність частини заставленого майна, а саме: сирів твердих сортів та транспортних засобів ВАТ «Новокаховський маслозавод», виробничого обладнання ВАТ «Новокаховський маслозавод», про що складено відповідний Акт державного виконавця.

Також, генеральним директором ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» Соколовою-Білоус В.М. повідомлено, що службовими особами підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» здійснено виведення грошових коштів з розрахункових рахунків зазначеного підприємства шляхом безтоварних операцій з TOB «ТЕК Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 32668118), що призвело до неплатоспроможності підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» і неможливості повернення кредиту та оплати процентів ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» завдавши великої матеріальної шкоди кредитору та ухилившись від сплати в особливо великих розмірах.

З метою повного всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, встановлення істини та здобуття доказів по господарським операціям ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) з TOB «ТЕК Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 32668118), у кримінальному провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до договорів ( купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг,оренди та інших) з додатками до них; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; платіжних документів (банківських виписок, касових ордерів); рахунків фактур, актів приймання - передачі товарів (робіт,послуг,векселів); по господарським операціям з ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), журналів - ордерів «Розрахунки з вітчизняними покупцями», «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», «Доходи від реалізації робіт,послуг», «Поточні рахунки в національній валюті», «Каса в національній валюті», «Розрахунки з підзвітними особами», «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні», «Товари на складі», квитанцій та інших документів складського обліку товарно - матеріальних цінностей, податкових декларацій з податку на додану вартість, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками до них та уточнюючих декларацій з 01.01.2008 року по січень 2013 року; наказів про призначення та звільнення посадових осіб TOB «ТЕК Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 32668118) за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року та їх вилучені для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського та податкового обліків TOB «ТЕК Ітера Україна» по господарським операціям з ВАТ «Новокаховський маслозавод» за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року, а також дозвіл на їх вилучення, що надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, так як іншим способом довести фінансово-господарські операції ВАТ «Новокаховський маслозавод» з TOB «ТЕК Ітера Україна» неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник TOB «ТЕК Ітера Україна» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального проступку, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні TOB «ТЕК Ітера Україна» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та забезпечення його дієвості.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у м. Новій Каховці Херсонської області Димченку О.О. тимчасовий доступ до договорів (купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг,оренди та інших) з додатками до них; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; платіжних документів (банківських виписок, касових ордерів); рахунків фактур, актів приймання - передачі товарів (робіт,послуг,векселів); журналів - ордерів «Розрахунки з вітчизняними покупцями», «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», «Доходи від реалізації робіт,послуг», «Поточні рахунки в національній валюті», «Каса в національній валюті», «Розрахунки з підзвітними особами», «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні», «Товари на складі», квитанцій та інших документів складського обліку товарно - матеріальних цінностей, по господарським операціям TOB «ТЕК Ітера Україна» ( код ЄДРПОУ 32668118) з ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року, податкових декларацій з податку на додану вартість, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками до них та уточнюючих декларацій з 01.01.2008 року по січень 2013 року; наказів про призначення та звільнення посадових осіб TOB «ТЕК Ітера Україна» ( код ЄДРПОУ 32668118) за період 2008 - 2013 років та їх вилучення, які перебувають у володінні TOB «ТЕК Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 32668118) відповідно до реєстраційних даних зареєстрованого за юридичною та фактичною адресою м. Київ вул. Чигоріна, 2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.03.2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Д. В. Червоненко