Ухвала суду № 46957078, 16.06.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7822/14-к

1-кс/357/1024/14

У Х В А Л А

16 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області Бакуменко В.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511) юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, щодо взаємовідносин з ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Бакуменко Володимиру Михайловичу, о/у СДСБЕЗ капітану міліції Григоренку Дмитру Володимировичу, о/у СДСБЕЗ лейтенанту міліції Братчину Богдану Дмитровичу, а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 2007 році було засноване товариство з обмеженою відповідальністю «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194 офіс 703, наступними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 В подальшому учасники ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 шахрайським шляхом виключивши ОСОБА_8 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агроком» та позбавили ОСОБА_8 його частки в ТОВ «Агроком».

Крім того, директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_4 без участі засновників товариства, порушуючи вимогу статуту ТОВ «Агроком» вчинив розтрату майна підприємства шляхом купування товарів на вищевказане підприємство по завищеним цінам та здійснював відмивання коштів шляхом використання фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Агроком» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511).

Крім того, під час допиту ОСОБА_8 останній вказав, що діями директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_4 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ «Агроком», в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ «Агроком», яка була проведена на вимогу ОСОБА_8 аудиторською фірмою «Кволіті аудит». Дії ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вважає шахрайством відносно себе, так як вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ «Агроком». Також він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ «Агроком» проводило розрахунки із фірмами, а саме: ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726), ПП «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30253537), ТОВ «Аватар-К» (код ЄДРПОУ 34845929), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511), ТОВ «Білоцерківський завод будівельних виробів «Моноліт» (код ЄДРПОУ 32326533), ТОВ «Електропривод» (код ЄДРПОУ 24512839), ТОВ «ПМК Альянс» (код ЄДРПОУ 33093186), ПП «БК Арімасп» (код ЄДРПОУ 36017140), ТОВ «Бастіон-Капітал» (код 36596537), СУінжбуд КП «Білоцерківбуд» (код ЄДРПОУ 05267771), з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники товариства.

По даним фактам СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013100030000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2 КК України.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження бухгалтерських та податкових документів при проведенні судово-економічної експертизи, щодо взаємовідносин ТОВ «Агроком» з ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511) за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, які знаходяться у ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511), місцезнаходження Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42013100030000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у первинних фінансових документах підтверджуючих проведення господарських операцій з ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість лише слідчому Бакуменко В.М ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням. Надання такого дозволу оперативним працівникам не передбачено діючим законодавством.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів і їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511) юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, щодо взаємовідносин з ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Бакуменко Володимиру Михайловичу, а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Зобов"язати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя В. М. Санін