Ухвала суду № 46957035, 27.01.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/673/14-к

1-кс/357/65/14

У Х В А Л А

27 січня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. за участі прокурора прокуратури м. Біла Церква Гнатюка О.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району )ГУ МВС України в Київській області Шишенко С.В. про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів,та виїмки оригіналів ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району ) ГУ МВС України в Київській області Шишенко С.В.. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « Укрінбанк» (МФО банку 300142) та службовими особами Київської філії ПАТ « Укрінбанк» (МФО банку 300250) з послідуючим вилученням оригіналів, мотивуючи свої вимого тим, що прокуратурою м. Біла Церква 22.11.2013 року розпочате кримінальне провадження № 42013100030000266 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що на його думку у продовж 2012-13 років посадові особи ТОВ " Агроком" створили фіктивні підприємства ТОВ " Бастіон-Капітал" та ТОВ " Віртуал" та прикриваючи їх незаконну діяльність заволоділи внесками у статутний капітал ТОВ " Агроком", які він вніс особисто.

З метою встановлення дійсності та законності господарських операцій, які проведені між ТОВ " Агроком" та ТОВ " Бастіон-Капітал", підтвердження фактів надходження грошових коштів на їх рахунки, встановлення їх джерел та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, а також для проведення комплексної судово-бухгалтерської експертизи діяльності ТОВ " Бастіон-Капітал" виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у Київській філії ПАТ « Укрінбанк» (МФО банку 300250) та ПАТ « Укрінбанк» (МФО банку 300142), так як в інший спосіб отримати такі документи неможливо.

Вказане подання підтримав прокурор прокуратури м. Біла Церква Гнатюк О.Ю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов'язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням необхідних оригіналів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області Шишенко С.В. про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів, з вилученням оригіналів задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрінбанк» (МФО банку 300142) та Київської філії ПАТ « Укрінбанк» (МФО банку 300250) розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області Шишенко С.В. тимчасовий доступ до документів та речей ( матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю шляхом можливості ознайомитися з ними та здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів ( рух коштів) по рахунках №№ 26007002316001, 26005189100004, які належать клієнту банка - ТОВ " Бастіон-Капітал" ( код ЄДРПОУ 36596537)на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначенням платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на які відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток із зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ " Бастіон-Капітал"( код ЄДРПОУ 36596537);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів ( протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ " Бастіон-Капітал"( код ЄДРПОУ 36596537);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку,дати,часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрінбанк» (МФО банку 300142) рахунках ТОВ " Бастіон-Капітал"( код ЄДРПОУ 36596537);

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя В. М. Санін