Ухвала суду № 46954886, 07.11.2014, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/9907/14-к

Провадження № 1-кс/635/635/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року смт. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Юдін Є.О., за участю секретаря Власенко К.С., слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Некрасова О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Некрасова О.В. про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню №12013220510000398,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Некрасов О.В., звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Сіренко О.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013220510000398.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, по рахунку №26009000084507 за період часу з 01.01.2012 року по поточний час, а саме:

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 01.01.2012 року по поточний час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023 по рахунку № 26009000084507 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Як вбачається з наданих матеріалів, Слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013220510000398 за ч. 2 ст. 190 КК України за зверненням директора ТОВ «Стронг Маркет» ОСОБА_3, в якій вона вказує, що 25.01.2012 року директор ТОВ "Адельфія" ОСОБА_4, разом з менеджером вказаної фірми ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи 80 бочками з натуральної кишечною оболонкою, загальною вагою 22 тони, чим спричинили ТОВ "Стронг Маркет", матеріальний збиток на 85536 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено що, згідно договору поставки № 2401 від 24.01.2012 року укладеному між ТОВ «Дніпро Інтер Опт» (далі Продавець), код ЄДРПОУ 37213459, адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 29/324, поточний рахунок № 26000322382900, МФО 351005 в ПАО «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вуд. Ковпака, 29 та ТОВ «Стронг-Маркет» (далі Покупець), код ЄДРПОУ 34859528, зареєстровано за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, б. 163-Е, директор ОСОБА_3, поточний рахунок № 26009000084507 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, предметом договору є продукти тваринного походження - натуральні кишки (кишкові оболонки різного розміру).

Будучі допитана у якості потерпілої директор ТОВ «Стронг-Маркет» ОСОБА_3 пояснила, що у 2010 році зазначеним товариством укладено усний договір з ТОВ «Адельфія», в особі директора ОСОБА_4, який полягав у тому, що ТОВ «Адельфія» купуватиме в ТОВ "Стронг Маркет» продукцію - кишкову сировину. У 2011 році ТОВ «Адельфія» активно купувала продукцію, в основному продукцію купували в борг, але гроші завжди повертали. Гроші ТОВ «Адельфія» переводила на рахунок ТОВ «Стронг Маркет». Товар завжди забирав водій, який приїжджав з фірми ТОВ «Адельфія». У 2011 році ТОВ «Адельфія» часто на великий час стала затримувати виплату грошей за товар, у зв'язку з чим, ТОВ «Стронг-Маркет» перестало продавати свою продукцію ТОВ «Адельфія». 24.01.2012 року між ТОВ «Стронг Маркет» в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ «Дніпро Інтер Опт» в особі генерального директора ОСОБА_6, був укладений договір поставки № 2401. Згідно даного договору ТОВ «Стронг-Маркет» купує в ТОВ «Дніпро Інтер Опт» продукцію тваринного походження - натуральні кишки, загальною вагою 120 кілограми, на загальну суму 85 536 гривень 00 копійок. Видаткова накладна № 2 від 30.01.2012 року. Для перевезення зазначеної продукції, у зв'язку з тим, що ТОВ «Стронг-Маркет» немає транспорту, для перевезення такої партії продукції, в кінці січня 2012 року, ТОВ «Стронг-Маркет» уклав усний договір з директором ТОВ «Адельфія» ОСОБА_4, про те, що ТОВ «Адельфія» надасть автомобіль і водія для перевезення товару з м. Дніпропетровська в м. Дергачі ТОВ «Стронг-Маркет». Директор ТОВ «Стронг-Маркет» ОСОБА_3 домовилася з директором ТОВ «Адельфія» ОСОБА_4 у зв'язку з тим , що зі слів ОСОБА_4 стало відомо, що ТОВ «Адельфія» теж буде перевозити товар з м. Дніпропетровська в м. Харків, на вул. Котлова, 110. Також на ТОВ «Адельфія» працює менеджер ОСОБА_5, який веде господарську діяльність на ТОВ «Адельфія». Наприкінці січня 2012 р., тоді ж, коли ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_4, ОСОБА_5 дав їй номер водія НОМЕР_1, який буде везти товар ТОВ «Стронг-Маркет» з м. Дніпропетровська в Дергачі, також ОСОБА_5 сказав, що водія звуть Віталій. Товар везтимуть автомобілі «Вольво» д.н. НОМЕР_2, із причепом д.н. НОМЕР_3.

30.01.2012 року придбаний ТОВ «Стронг-Маркет» товар ТОВ «Дніпро Інтер Опт» відвантажив в повному обсязі і на орендованому у ТОВ «Адельфія» автомобілі, під керуванням водія Віталія виїхав з м. Дніпропетровська на місце знаходження підприємства ТОВ «Стронг-Маркет», за адресою: Харківська область, Дергачі, вул. Петровського, 163-Е, однак товар ніхто не привіз. Таким чином ТОВ «Стронг-Маркет» завдано матеріальних збитків на суму 85536 гривень.

Належним чином оформлених документів підтверджуючих факт перерахування грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет» та поточний рахунок ТОВ «Дніпро Інтер Опт» не було надано, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет».

Також встановлено, що ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528, реєстровано за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, б, 3-Е, директор ОСОБА_3, рахунок № 26009000084507 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

З метою встановлення факту перерахування грошових коштів з поточного рахунку № 26009000084507 ТОВ «Стронг-Маркет» на поточний рахунок № 26000322382900 ТОВ «Дніпро Інтер Опт», а також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий ступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають у ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Некрасова О.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннямич.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів формальні дані щодо можливості використання таких відомостей як доказів, в тому числі чітко не зазначив у клопотанні, які саме обставини передбачається довести у кримінальному провадженні за допомогою відомостей, що містяться в документах, які знаходяться у володінні ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація яка знаходиться у володінні ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, яку передбачається отримати слідчим у разі надання йому тимчасового доступу до документів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обгрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Некрасова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Некрасова О.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містяться в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023 та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню №12013220510000398.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Є.О. Юдін