Ухвала суду № 46951505, 21.04.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11176/15-к

Провадження № 1-кс/761/5057/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю секретаря Вергелес Л.В., старшого слідчого з ОВС 1 відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Тахтарова О.С., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32014100000000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в з ОВС 1 відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві старший лейтенант податкової міліції Тахтаров О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренко В.В., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «БМВ 528 І», державний номер НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_3, а перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких виготовлялась первинна документація фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дезінфекційна Санітарна Обробка» (код ЄДРПОУ 34004055), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ВАТ «Евроцемент» (код ЄДРПОУ 293060), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енергобезпека» (код ЄДРПОУ 38003364), ТОВ «Маб Кар» (код ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «Мульті Торг» (код ЄДРПОУ 38586125), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Флорз» (код ЄДРПОУ 38688137), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Ремс» (код ЄДРПОУ 32650556), ТОВ «Компанія «Варе» (код ЄДРПОУ 38488529), ТОВ «Інтербуд - Центр» (код ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Нікос Трейд» (код ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «Упаковка» (код ЄДРПОУ 31197201) та міститься можлива переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності. печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб'єктів підпріємницької діяльності, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей ні отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, як брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідуваня та можливість їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100000000033 від 13 лютого 2014 року.

Під час проведення досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та оперативно-технічних заходів згідно яких встановлено, що на території м. Києва діє організована група осіб, яка здійснює протиправну діяльність, спрямовану на пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки шляхом безпідставного завищення валових витрат, а також необгрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи підконтрольні їм підприємства а саме: ТОВ «Дезінфекційна Санітарна Обробка» (код ЄДРПОУ 34004055), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ВАТ «Евроцемент» (код ЄДРПОУ 293060), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енергобезпека» (код ЄДРПОУ 38003364), ТОВ «Маб Кар» (код ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «Мульті Торг» (код ЄДРПОУ 38586125), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Флорз» (код ЄДРПОУ 38688137), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Ремс» (код ЄДРПОУ 32650556), ТОВ «Компанія «Варе» (код ЄДРПОУ 38488529), ТОВ «Інтербуд -Центр» (код ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Нікос Трейд» (код ЄДРПОУ 38746829); ТОВ- «Упаковка» (код ЄДРПОУ 31197201), ТОВ «Новатор Маркет» (код ЄДРрОУ 38120727), які підконтрольні гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 та входять до схеми незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та сприяють в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що організатором вказаного злочинного угрупування являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 готель -ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_2», паспорт: НОМЕР_4, виданий Бориспільським МВ ГУ МВС України в Київській області, користуванні має у автомобіль НОМЕР_3, здійснює контроль за виконанням обов'язків кожної особи даної злочинної групи, перевіряє податкову звітність підготовленої підконтрольними їй бухгалтерами, пошук клієнтів, проведення з ними переговорів, отримання готівкових коштів за надання послуг з ухилення від сплати податків

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи імовірно знаходяться у автомобілі марки «БМВ 528 І», державний номер НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_3, а перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1 відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції Тахтарову О.С. на проведення обшуку в автомобілі марки «БМВ 528 І», державний номер НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_3, а перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4

Обшук вказаного транспортного засобу провести з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких виготовлялась первинна документація фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дезінфекційна Санітарна Обробка» (код ЄДРПОУ 34004055), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ВАТ «Евроцемент» (код ЄДРПОУ 293060), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енергобезпека» (код ЄДРПОУ 38003364), ТОВ «Маб Кар» (код ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «Мульті Торг» (код ЄДРПОУ 38586125), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Флорз» (код ЄДРПОУ 38688137), ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 35788626), ТОВ «Ремс» (код ЄДРПОУ 32650556), ТОВ «Компанія «Варе» (код ЄДРПОУ 38488529), ТОВ «Інтербуд - Центр» (код ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Нікос Трейд» (код ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «Упаковка» (код ЄДРПОУ 31197201) та міститься можлива переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності. печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб'єктів підпріємницької діяльності, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей ні отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, як брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідуваня та можливість їх вилучення.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков