Ухвала суду № 46951163, 21.04.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11210/15-к

Провадження № 1-кс/761/5079/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, за участю слідчого з ОВС 1 відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податокової міліції Котюха І.М., секретаря Вергелес Л.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Котюха І.М., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренко В.В., у кримінальному провадженні № №32014100000000256 від 10.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Котюха Іван Миколайович звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренко В.В., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Інтерком», ПАТ «Інформаційні комп'ютерні системи», Командитне товариство «Д-Груп», Вищий навчальний заклад «Київський економічний інститут менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ «Техноторг-Плюс», ТОВ «Командитне товариство» «Корпорація «Веда», з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «БК «СОЛІД» (код 36158057) р ТОВ «БУД ХАУЗ» (код 35211575), предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Буд Хауз» (код 35211575), ТОВ «ПБК «Віндор» код 31481820), ТОВ «Грін Білдінг» (код 37939092),незаконно здобуті грошові сошти, інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320141 00000000256.

03.03.2015 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт №451/26-58-22-І01-17-36158057 від 12.02.2015 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Будівельна компанія «Солід» (код 36158057) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2012 по 31.12.2013», згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Солід» при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Хауз» (код 3521 1575), ТОВ «ПБК «Віндор» (код 31481820), ТОВ «Грін Білдінг» (код 37939092) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 21 920 490 грн.

04.02.2015 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу (справа №761/2825/15-к) про надання дозволу на тимчасовий доступу до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «БК «Солід» (код 36158057) по взаємовідносинах з ТОВ «Буд Хауз» (код 35211575) за період з 01.01.2013 по 01.12.2014.

17.02.2015 вказану ухвалу суду оголошено представнику ТОВ «БК «Солід», за довіреністю від 20.08.2014, ОСОБА_3.

04.03.2015 з метою виконання ухвали суду та проведення тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «БК «Солід» (код 36158057) по взаємовідносинах з ТОВ «Буд Хауз» (код 3521 1575) за період з 01.01.2013 по 01.12.2014 здійснено виїзд за адресою реєстрації ТОВ «БК «Солід» (м. Київ, вул. Смоленська, 31-33). Однак, за результатами виїзду виконати ухвалу суду не представилося за можливе, у зв'язку з тим, що ТОВ «БК «Солід», зі слів адміністратора офісного центру, змінило адресу реєстрації, слідчого безпосередньо до офісного приміщення, де знаходилося товариство, допущено не було.

Дані факти свідчать про умисне невиконання ТОВ «БК «Солід» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.02.2015 р. Зважаючи на дані обставини у сторони обвинувачення виникла необхідність звернутись до слідчого судді, суду для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи знаходяться у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Інтерком», ПАТ «Інформаційні комп'ютерні системи», Командитне товариство «Д-Груп», Вищий навчальний заклад «Київський економічний інститут менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ «Техноторг-Плюс», ТОВ «Командитне товариство» «Корпорація «Веда», що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання незаконно здобутих грошових коштів, інших фінансово-господарських документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Котюха І.М. на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Інтерком», ПАТ «Інформаційні комп'ютерні системи», Командитне товариство «Д-Груп», Вищий навчальний заклад «Київський економічний інститут менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ «Техноторг-Плюс», ТОВ «Командитне товариство» «Корпорація «Веда»

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «БК «СОЛІД» (код 36158057) р ТОВ «БУД ХАУЗ» (код 35211575), предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Буд Хауз» (код 35211575), ТОВ «ПБК «Віндор» код 31481820), ТОВ «Грін Білдінг» (код 37939092).

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков