Ухвала суду № 46950220, 14.01.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/65/15

Справа № 754/264/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

14.01.2015 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І., з участю слідчого Базілевського М.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевського М.Е. в кримінальному провадженні №42014100030000078від 31.07.2014 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о ви в :

Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевський М.Е. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Старостенко А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №42014100030000078від 31.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Будівельне управління №813» умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 2 319 222,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великому розмірі.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в період з 28.12.2012 р. по теперішній час ПАТ «Будівельне управління №813» використовує рахунок №37126001005851, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019) для проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами контрагентами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевського М.Е. перебуває кримінальне провадження №42014100030000078від 31.07.2014р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.2 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №42014100030000078від 31.07.2014р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів, відносно клієнта ПАТ «Будівельне управління №813» (код ЄДР 01383865), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №37126001005851, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019), що перебувають у володінні службових осіб Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, та надання дозволу на їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій, за період з 01.04.2014 р. по 01.01.2015 р., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевському Михайлу Едуардовичу, або особі, яка буде діяти на підставі відповідного доручення, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, відносно клієнта публічного акціонерного товариства «Будівельне управління №813» (код ЄДР 01383865), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №37126001005851, та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

- установчих документів;

- карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства;

- наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;

- довіреностей;

- офіційного листування;

- ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок ПАТ «Будівельне управління №813» (код ЄДР 01383865) №37126001005851, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ПАТ «Будівельне управління №813» (код ЄДР 01383865);

- інформації про рух коштів по рахунку №37126001005851, що належать ПАТ «Будівельне управління №813» (код ЄДР 01383865), за період часу з 01.04.2014р. по 01.01.2015р. (на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2015 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова