Ухвала суду № 46932033, 22.12.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/10322/14-к

провадження № 1-кс/361/1547/14

22.12.2014

У Х В А Л А

22 грудня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32014110130000033 від 07.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

встановив:

19 грудня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Магнум - Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212472) у період квітень - травень 2011 року створили видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Снайпер Медіа» (код за ЄДРПОУ 37033120), яке має ознаки «фіктивності», внаслідок чого ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області №414/224/33212472 від 13.05.2013 «Про результати проведення позапланової документальної невиїзної перевірки ТОВ «Магнум - Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212472) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ «Снайпер Медіа» (код за ЄДРПОУ 37033120) за період з 01.04.2011 по 31.05.2011».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Магнум - Інвест» зареєстроване 08.11.2004 рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області за №1355102000 та перебуває на обліку у реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області.

За доводами слідчого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ «Магнум - Інвест», які знаходяться у реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області. Документи реєстраційної справи мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у вказаних документах, що містяться в реєстраційній справі, містяться відомості, що свідчать про правові підстави створення юридичної особи ТОВ «Магнум - Інвест», обсяг повноважень та обовязків наданих службовим особам вказаного підприємства та вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Як пояснив слідчий, у кримінальному провадженні є підстави для повідомлення про підозру засновнику та директору ТОВ «Магнум - Інвест» ОСОБА_3, однак у ході проведення слідчих та процесуальних дій не виявилось можливим отримати копії реєстраційних та установчих документів підприємства за період з 08.11.2014 по 18.12.2014, що унеможливлює встановлення кола повноважень та обовязків вказаної особи, обсягів та часу їх виникнення, тому він звернувся до суду з даним клопотанням і просить його задовольнити.

Представник реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення копій документів з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, а саме: надати тимчасовий доступ до завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Магнум - Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212472), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаних підприємств, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи за період з 08.11.2014 по 18.12.2014.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова