Ухвала суду № 46927185, 02.03.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2881/15-к

1-кс/357/378/15

У Х В А Л А

02 березня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області Бакуменко В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області Бакуменко В.М. звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів реєстраційної та звітної справ ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" (код за ЄДРПОУ 36596896), які перебувають у володінні реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції (Київська область, м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 94.) з їх подальшим вилученням, мотивуючи своє клопотання тим, що:

У провадженні слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговуванням м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС у Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування №420151100300000007 від 16.01.2015 року щодо підробки, офіційних документів підприємства ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" (код за ЄДРПОУ 36596896), за що передбачено кримінальну відповідальність, відповідно до ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014 року підробили, офіційні документи підприємства ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" (код за ЄДРПОУ 36596896) де директором та засновником підприємства ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпродзержинськ. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_2, з приводу реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" (код за ЄДРПОУ 36596896) показав, що дане підприємство ним зареєстровано за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності.

З показів ОСОБА_2 встановлено, що печатки, статут, офісні приміщення ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" він ніколи не мав. Договори, податкову та бухгалтерську документацію від імені ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" він не підписував. У банківських установах розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" ОСОБА_2 не відкривав та системою "Банк-Клієнт" не користувався.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер", зареєстроване виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради,тому можна прийти до висновку, що у реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер".

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер", які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт підробки, офіційних документів ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли підробці офіційних документів та прикриттю незаконної діяльності.

Відомості, що містяться у документах реєстраційної та звітної справ підприємства, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, та іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов'язати вказаних суб'єктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) Бакуменко Володимиру Михайловичу тимчасовий доступ до інформації, а саме до:

-документів реєстраційної та звітної справ ТОВ "Торговий дім БЦ Шелтер" (код за ЄДРПОУ 36596896), які перебувають у володінні реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції (Київська область, м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 94.) з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін