Ухвала суду № 46924231, 17.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16668/15-к

Провадження №1-кс/127/7244/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Хавари Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у ССД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015020010004460 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

07.07.2015 року на адресу СВ Вінницького МВ надійшли матеріали за зверненням директора департаменту безпеки ПАТ «Універсал Банк», щодо незаконних дій з боку ОСОБА_2, яка 19.01.2007 року у ВАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», який розташований по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці, надала разом з іншими необхідними документами довідку про доходи на своє імя № 10 від 16.01.2007 року про заробітну плату з місця роботи за останні 6 місяців, згідно якої вона працює на посаді менеджера-експедитора ТОВ «ТК ЗЕКТЕР» (ЄДРПОУ 33659764), однак у вказаному Товаристві вона не працювала, доходи не отримували, тим самим використала вказану довідку та отримала кредит в розмірі 10000 гривень, крім того, поручителями у ОСОБА_2 виступили ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які при оформленні договорів поруки також надали довідки про доходи, видані ТОВ «ТК ЗЕКТЕР».

Відомості за даним фактом 07.07.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010004460, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що за кодом Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організації (далі ЄДРПОУ), який вказаний на довідках про доходи, виданих на імя ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а саме за номером №33659764 зазначено підприємство ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ», ТОВ «ТК ЗЕКТЕР» не існує, наявне ТОВ «ЗЕКТЕР», код ЄДРПОУ 25415363, яке припинило свою діяльність 26.01.2007 року.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», а саме: оригіналу кредитної справи по кредитному договорі № 15/04/18к-07 від 19.01.2007 року (в т.ч. й анкети та заяви на отримання кредиту, кредитного договору № 15/04/18к-07 від 19.01.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, копій трудових книжок, договорів поруки від 19.01.2007 року, тощо), укладеному між ОСОБА_2 та ВАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», які зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

Згідно ст. 162 КПК України документи, які містяться в кредитному договорі становлять банківську таємницю, статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Статтею 62 вказаного закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, згідно наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5, для проведення експертних досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» та зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: оригіналу кредитної справи по кредитному договорі № 15/04/18к-07 від 19.01.2007 року (в т.ч. й анкети та заяви на отримання кредиту, кредитного договору № 15/04/18к-07 від 19.01.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, копій трудових книжок, договорів поруки від 19.01.2007 року, тощо), укладеному між ОСОБА_2 та ВАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк» та інших документів, які відносяться до вище вказаного договору та надати дозвіл на їх вилучення, за місцем знаходження Вінницького відділення № 1 ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, в звязку із необхідністю приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

Юридична адреса ПАТ «Універсал Банк»: м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19.

Фактична адреса Вінницького відділення №1 ПАТ «Універсал Банк»: м.Вінниця, вул.Гоголя,4.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: