Ухвала суду № 46919778, 16.07.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7904/15-к

Провадження № 1-кс/461/4365/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Государський А.В., з участю старшого прокурора Єсипчук С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого відділу УСБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015140000000090 від 21.05.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» (адрес: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; МФО:305299; ЄДРПОУ: 14360570; ІПН:143605704021), з можливістю проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення (роздрукованих або електронних) копій наступних документів: документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів, які використовують банківські картки №: 5211537428027820, 5168742335614958, 4149497819608169, 4149497809543178, 4149497837652744, 4149497831426673, 5168757285702538, 4149437854091772; про рух коштів по усіх рахунках клієнтів, які використовують банківські картки №: 5211537428027820, 5168742335614958, 4149497819608169, 4149497809543178, 4149497837652744, 4149497831426673, 5168757285702538, 4149437854091772; з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документальних матеріалів щодо відкритих рахунків громадянами України ОСОБА_4 (22.02.1995 р.н.), ОСОБА_5 (30.06.1993 р.н.), ОСОБА_6 (27.11.1995 р.н.), ОСОБА_7та рух коштів по вказаних рахунках клієнтів, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів), оскільки вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» (адрес: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; МФО:305299; ЄДРПОУ: 14360570; ІПН:143605704021), з можливістю проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення (роздрукованих або електронних) копій наступних документів: документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів, які використовують банківські картки №: 5211537428027820, 5168742335614958, 4149497819608169, 4149497809543178, 4149497837652744, 4149497831426673, 5168757285702538, 4149437854091772; про рух коштів по усіх рахунках клієнтів, які використовують банківські картки №: 5211537428027820, 5168742335614958, 4149497819608169, 4149497809543178, 4149497837652744, 4149497831426673, 5168757285702538, 4149437854091772; з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документальних матеріалів щодо відкритих рахунків громадянами України ОСОБА_4 (22.02.1995 р.н.), ОСОБА_5 (30.06.1993 р.н.), ОСОБА_6 (27.11.1995 р.н.), ОСОБА_7та рух коштів по вказаних рахунках клієнтів, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Государський