Ухвала суду № 46918134, 17.07.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.07.2015

Справа № 334/5813/15-к

Провадження № 1-кс/334/1298/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Лисенко Л.І., при секретарі Піка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Карпенка Євгена Юрійовича, погодженого з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні №12013080060004934 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080060004934 від 12.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_2 вступила у злочинну змову з невстановленими особами з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами. У якості обєкту злочинного посягання вказаними особами було обрано ТОВ «Індра Енерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері газопостачання.

27 листопаду 2013 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами перебуваючи у Жовтневому районі в м. Дніпропетровськ, зареєструвала в установленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 41, офіс 12, реквізити якого в більшій мірі збігаються з дійсним та існуючим товариством з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 21, з метою досягнення кінцевої мети злочинного наміру заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «Індра Енерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25.

Під час готування до скоєння злочину ОСОБА_2 відкрила поточний рахунок ТОВ «РГК Трейдинг» №26004001312649 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк»

Після цього, наприкінці листопаду 2013 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, виступаючи від імені посадових осіб ТОВ «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790, почали вести перемовини з працівниками ТОВ «Індра Енерджи» щодо укладення договору про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року на вигідних для ТОВ «Індра Енерджи» умовах. У дійсності вказані особи не мали намір здійснювати господарські операції, а планували отримати кошти від ТОВ «Індра Енерджи», якими заволодіти, а обовязки по поставці газу не виконати. В результаті проведених перемовин та досягнення певної домовленості між працівниками ТОВ «Індра Енерджи» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні на електрону адресу ТОВ «Індра Енерджи» надіслали комерційну пропозицію щодо укладення угоди про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року, надавши необхідний пакунок документів включаючи угоду в електронному форматі, реквізити в яких були умисно змінені на реквізити новоствореного фіктивного ТОВ РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, що у подальшому стала підставою для укладення правочину між зазначеними юридичними особами.

4 грудня 2013 року, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_2, за допомогою засобів електронного звязку направили до ТОВ «Індра Енерджи» заздалегідь обманну пропозицію щодо укладення угоди на здійснення поставок природного газу на вигідних для ТОВ «Індра Енерджи» умовах, змінивши обовязкові реквізити юридичної особи, тим самим обманним шляхом схилили керівництво останнього підприємства укласти договір №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахувати 10 та 11 грудня 2013

року на рахунок фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг» №26004001312649, відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк» під час створення даного підприємства, 1 000 000 (один мільйон) та 500 000 (пятсот тисяч) гривень відповідно, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вищезазначеної угоди.

12 грудня 2014 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, для досягнення кінцевого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, звернулася до відділення №19 ДРУ ПАТ «АктаБанк» у м. Дніпропетровськ, де за допомогою грошових чеків фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг», перевела в готівку отримані обманним шляхом грошові кошти від ТОВ «Індра Енерджи» у розмірі 1 457 876 (один мільйон) гривень.

В подальшому обовязки згідно укладеного договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу ОСОБА_2 та невстановленими особами виконані не були.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідування осіб ТОВ «Індра Енерджи» були завдані матеріальні збитки розмірі 1 500 000 (один мільйон пятсот тисяч) гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта Д/№223 від 28.07.2014 року підписи в грошових чеках, за якими грошові кошти ТОВ «Індра Енерджи» були переведені у готівку, в реєстраційній справі та установчих документах ТОВ «РГК Трейдинг» виконані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

30 липня 2014 року на підставі ч. 3 ст.276 КПК України слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекним Д.М. за погодженням з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 було складено повідомлення про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, українка, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одружена, не працююча, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 55.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4, який пояснив про обставини заволодіння коштами ТОВ «Індра Енарджи»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_5, яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «Індра Енерджи»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6, яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «Індра Енерджи»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7, яка пояснила про обставини заволодіння коштами ТОВ «Індра Енерджи»;

-матеріалами тимчасового доступу до документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «Індра Енерджи» були переведені у готівку;

-матеріалами тимчасового доступу до банківської справи ТОВ «РГК Трейдинг»;

-матеріалами тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «РГК Трейдинг»;

-матеріалами судово-почеркознавчої експертизи Д/№223 від 28.07.2014 року, згідно яких підписи у наданих на дослідження документах виконані ОСОБА_2

Беручи до уваги те, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до дванадцяти років, за місцем реєстрації не проживає, не одружена, не працює, що свідчить про те, що єдиним джерелом її доходів є вчинення злочинові подібного характеру, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2, на яке покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що ОСОБА_2 за місцем реєстрації не проживає та місце знаходження її не відоме, яка обявлена у розшук, перебуваючи на свободі має можливість знищити, сховати, або спотворити будь яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, чим перешкоджати встановленню обєктивної істини у кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що при застосуванні більш мякого запобіжного заходу неможливо запобігти зазначеним ризикам керуючись вимогами ст. ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, ч. 2 ст. 187, 188, 184, 189, 194 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Карпенка Є.Ю., про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 в кримінальному провадженні №12013080060004934 від 12.12.2013 року задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Суддя: Лисенко Л. І.