Ухвала суду № 46914784, 16.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10467/15-к

Провадження № 1-кс/234/2093/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого - Ковальова С.С.

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Ковальова С.С. про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000297 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року старший слідчий 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції Ковальов С.С. звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №22015050000000297 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України. Клопотання мотивує тим, що в період червня 2015 року невстановленими посадовцями ТОВ «УкрМет» по станції Шпичкино (м. Краматорськ) були завантажені вагони №№ 65375610, 65259632, 67843730, 66474974, 67921122, 66445917. Згідно з накладними в зазначених вагонах на станцію Кальміус (м. Макіївка) на адресу ТОВ «Укрнедратехнологія» (м. Макіївка, вул. Антропова, буд. 48) перевозяться металургійні шлаки для переплавки.

Проте, прийнятими співробітниками правоохоронних органів, заходами встановлено, що фактично в вищевказаних вагонах під шаром шлаку завантажені товари продовольчої групи газовані напої «Фанта», «Спрайт» та інші в кількості близько 1 000 упаковок пластикових пляшок різної ємності, загальною вагою близько 20 тон в кожному вагоні.

Згідно з наявними оперативними даними, деякі невстановлені фізичні особи підприємці намагалися здійснити ввіз товарів народного споживання на неконтрольовану українською владою територію Донецької області з приховуванням від контролю на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з метою його подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території в органах фіскальної служби не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують т.зв. «податки» у «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

В ході проведення огляду місця події у зазначених вагонах було виявлено:

-17920 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 2 літри, 60 з яких пошкоджено;

-4320 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 1 літр, 9 з яких пошкоджено;

-464 пляшки з напоями фірми «Bonaqua» об'ємом 1,5 літри;

-928 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 1,5 літри;

-720 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 0,5 літри;

-224 пляшок з напоями фірми «Sprite» об'ємом 2 літри;

-247 мішків з цукром вагою по 50 кілограм кожен, 16 з яких пошкоджені.

-50 пачок паперу формату А4 фірми «Kym lux classic», в яких містяться 250 пачок по 500 аркушів в кожній пачці;

які 15 липня 2015 року було тимчасово вилучено та передано на відповідальне зберігання заступнику начальника головного матеріально-технічного складу на станції Красний Лиман державного підприємства (далі - ДП) «Донецька залізниця» ОСОБА_4.

Також 15 липня 2015 року металургійний шлак, під яким були приховані зазначені вище продовольчі товари, що залишився у зазначених вагонах було переміщено на територію вантажного двору станції Красний Лиман, де його було вивантажено та зібрано до купи, загальними розмірами: довжиною 8 метрів, шириною 6 м та висотою 5 м та передано на відповідальне зберігання співробітнику ТОВ «УкрМегаПром», яке орендує територію вказаного вантажного двору, ОСОБА_5.

Постановою слідчого від 15.07.2015 року:

-17920 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 2 літри, 60 з яких пошкоджено;

-4320 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 1 літр, 9 з яких пошкоджено;

-464 пляшки з напоями фірми «Bonaqua» об'ємом 1,5 літри;

-928 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 1,5 літри;

-720 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 0,5 літри;

-224 пляшок з напоями фірми «Sprite» об'ємом 2 літри;

-247 мішків з цукром вагою по 50 кілограм кожен, 16 з яких пошкоджені.

-50 пачок паперу формату А4 фірми «Kym lux classic», в яких містяться 250 пачок по 500 аркушів в кожній пачці;

- Металургійний шлак який зібрано до купи, загальними розмірами: довжиною 8 метрів, шириною 6 м та висотою 5 м, визнано речовими доказами.

Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого КМУ 19.12.2012 року № 1104, передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340.

До швидкопсувних належать вантажі, які при перевезенні транспортними засобами вимагають захисту (охолодження, вентилювання, обігріву) від впливу на них високих або низьких температур зовнішнього повітря. Швидкопсувні вантажі різноманітних найменувань, що подаються для перевезення об'єднують за схожими ознаками чи властивостями в укрупнені номенклатури групи.

Встановити власника, котрому належить вилучений товар не є можливим, а отже і не є можливим передача даних речових доказів йому на зберігання.

У відповідності до ст. 237 ч. 7 КПК України зазначені предмети та документи вважаються тимчасово вилученим майном. У відповідності до п.1 ч.2 ст.167 КПК України є достатні підстави вважати, що вищезазначені предмети, а саме металургійний шлак, був використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою нього була здійснена спроба приховати перевезення продовольчих товарів на тимчасово окуповану, згідно постанови Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 року, територію Донецької області. Також існують достатні підстави вважати, що зазначені продовольчі товари, є предметом кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події від 30.06.2015 року вищевказане майно.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно вимог ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю,а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що підлягають швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; знищуються за письмовою згодою власника, а разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. А саме Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 22015050000000297 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України. Підстава- в період червня 2015 року невстановленими посадовцями ТОВ «УкрМет» по станції Шпичкино (м. Краматорськ) були завантажені вагони №№ 65375610, 65259632, 67843730, 66474974, 67921122, 66445917. Згідно з накладними в зазначених вагонах на станцію Кальміус (м. Макіївка) на адресу ТОВ «Укрнедратехнологія» (м. Макіївка, вул. Антропова, буд. 48) перевозяться металургійні шлаки для переплавки.

Проте, прийнятими співробітниками правоохоронних органів, заходами встановлено, що фактично в вищевказаних вагонах під шаром шлаку завантажені товари продовольчої групи газовані напої «Фанта», «Спрайт» та інші в кількості близько 1 000 упаковок пластикових пляшок різної ємності, загальною вагою близько 20 тон в кожному вагоні.

Згідно з наявними оперативними даними, деякі невстановлені фізичні особи підприємці намагалися здійснити ввіз товарів народного споживання на неконтрольовану українською владою територію Донецької області з приховуванням від контролю на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з метою його подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території в органах фіскальної служби не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують т.зв. «податки» у «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

Беручи до уваги те, що вищезазначені предмети, а саме металургійний шлак, був використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою нього була здійснена спроба приховати перевезення продовольчих товарів на тимчасово окуповану, згідно постанови Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 року, територію Донецької області. Також існують достатні підстави вважати, що зазначені продовольчі товари, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході огляду транспортного засобу від 19 червня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 167, 170, 171,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Ковальова С.С. про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000297 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події від 30.06.2015 року майно, а саме:

- 17920 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 2 літри, 60 з яких пошкоджено;

- 4320 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 1 літр, 9 з яких пошкоджено;

- 464 пляшки з напоями фірми «Bonaqua» об'ємом 1,5 літри;

- 928 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 1,5 літри;

- 720 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 0,5 літри;

- 224 пляшок з напоями фірми «Sprite» об'ємом 2 літри;

- 247 мішків з цукром вагою по 50 кілограм кожен, 16 з яких пошкоджені.

- 50 пачок паперу формату А4 фірми «Kym lux classic», в яких містяться 250 пачок по 500 аркушів в кожній пачці;

які зберігаються у двох складських приміщеннях головного матеріально-технічного складу станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця», які розташовані за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Кірова, буд.105.,

а також:

-Металургійний шлак який зібрано до купи, загальними розмірами: довжиною 8 метрів, шириною 6 м та висотою 5 м, під яким були приховані зазначені вище продовольчі товари;

який зберігати на території вантажного двору станції Красний Лиман, яку орендує ТОВ «УкрМегаПром».

Надати дозвіл на реалізацію в дохід держави після проведення експертизи речових доказів:

- 17920 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 2 літри, 60 з яких пошкоджено;

- 4320 пляшок напоїв фірми «Coca-cola» об'ємом 1 літр, 9 з яких пошкоджено;

- 464 пляшки з напоями фірми «Bonaqua» об'ємом 1,5 літри;

- 928 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 1,5 літри;

- 720 пляшок з напоями фірми «Fanta» об'ємом 0,5 літри;

- 224 пляшок з напоями фірми «Sprite» об'ємом 2 літри;

- 247 мішків з цукром вагою по 50 кілограм кожен, 16 з яких пошкоджені.

- 50 пачок паперу формату А4 фірми «Kym lux classic», в яких містяться 250 пачок по 500 аркушів в кожній пачці.

Реалізацію здійснювати у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженому Постановою КМУ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяВ. К. Демидова