Постанова № 46910812, 28.09.2012, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 0503/8777/2012

П О С Т А Н О В А

.27 сентября 2012 года Судья Артемовского горрайонного суда Донецкой области, ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и материалы уголовного дела № 80-11-03-0195,

У С Т А Н О В И Л:

Ст.следователь СО ОВД и ОГ,ПОСУ ГУ МВД Украины в Донецкой области ОСОБА_2 в производстве которого находится уголовное дело № 80-12-03-0195, по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.3 УК Украины, по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В представлении указывается, что в ходе расследования данного уголовного дела установлено, что на протяжении периода времени с января 2007 по июль 2012 года, должностными лицами Артемовского профессионального строительного лицея (ЕГРПОУ 02542917), финансируемого из средств государственного бюджета Украины, систематически похищались денежные средства, поступавшие для оплаты труда работникам лицея. Так, должностные лица Артемовского профессионального строительного лицея, с января 2007 года, по июль 2012 года, путем составления подложных документов, необходимых для документального оформления трудовых отношений с наёмными работниками, фиктивно трудоустраивали на должности сотрудников Артемовского профессионального строительного лицея различных лиц, с дальнейшим расчетно-кассовым обслуживанием посредством пластиковых банковских платежных карт в ПАО коммерческий банк ПРИВАТБАНК. Согласно составлявшихся должностными лицами Артемовского профессионального строительного лицея официальных первичных бухгалтерских документов, в которые вносились заведомо ложные сведения относительно выполненных производственных заданий работниками, на банковские карточные счета фиктивно оформленных наёмных работников начислялись и поступали денежные средства в виде заработной платы, хотя фактически названные лица на работу лицей не выходили и производственных заданий в данном учебном заведении не выполняли. Перечисленные таким образом на банковские карточные счета денежные средства, должностные лица Артемовского профессионального строительного лицея снимали с банкоматов посредством имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских платежных карточек, и использовали по своему усмотрению. В результате вышеописанных действий при незаконном начислении заработной платы фиктивно трудоустроенным работникам лицея и последующем хищении данных денежных средств государству был причинен материальный ущерб.

Досудебным следствием установлено, что для проведения описанных финансовых операций по перечислению и выдаче зарплаты были открыты и использовались банковские карточные счета на следующих лиц:

ОСОБА_3 (ИНН №2720712756) № карты 4627081769034757

ОСОБА_4 (ИНН №1879407142) № карты 4405882347026704

ОСОБА_5 (ИНН №2755508588) № карты 6762466717646812

ОСОБА_6 (ИНН №2707508553) № карты 4405882338953387

ОСОБА_7 (ИНН №2999905073) № карты 4627081703597273

ОСОБА_8 (ИНН №1640402285) № карты 4627081777094744

ОСОБА_9 (ИНН №2267407585) № карты 4627081703493333

ОСОБА_10 (ИНН №2299415115) № карты 4627081723422601

ОСОБА_11 (ИНН №1612205054) № карты 4627081735841368

ОСОБА_12 (ИНН №2655910235)№ карты 4405882347508883

Изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав следователя, поддержавшего представление, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, для установления истины по уголовному делу необходимы оригиналы документов, составляющих банковскую тайну, на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177 ч.5, 178 ч.3 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Донецком Региональном Управлении ПАО коммерческий банк Приватбанк, г. Донецк МФО 335496 следующих документов, составляющих банковскую тайну в виде видеоматериалов, зафиксированных при получении наличных денежных средств с карточных счетов в банковских терминалах на территории города Артемовска Донецкой области за период времени с 1 февраля по 11 июля 2012 года, с применением пластиковых платежных карт следующих лиц:

ОСОБА_3 № карты 4627081769034757

ОСОБА_4 № карты 4405882347026704

ОСОБА_5 № карты 6762466717646812

ОСОБА_6 № карты 4405882338953387

ОСОБА_7 № карты 4627081703597273

ОСОБА_8 № карты 4627081777094744

ОСОБА_9 № карты 4627081703493333

ОСОБА_10 № карты 4627081723422601

ОСОБА_11 № карты 4627081735841368

ОСОБА_12 № карты 4405882347508883

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н?.М?.Воробйова