Ухвала суду № 46909423, 16.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12153/15-к

н/п 1-кс/640/5214/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Ситникова Я.В. 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу К.І. Яковець, яким просив надати тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_3, адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_4, а саме до договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, код НОМЕР_2, посвідчений 13.02.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_3 і зареєстрований в реєстрі за № 110, документи, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_3 для оформлення вказаного договору, документи, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаного договору, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.02.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з МВС України надійшла заява представника ПАТ «ВТБ Банк» про неправомірні дії голови ліквідаційної комісії Повного товариства "Євтушенко і Ко" ОСОБА_6, яка, попередньо включивши у розпочатій 08.07.2014 процедурі банкрутства до ліквідаційної маси товариства належну померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 п'ятикімнатну квартиру № 19, загальною площею 111,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1, що перебувала в іпотеці у ПАТ «ВТБ Банк» у зв'язку з одержаним 23.11.2010 та невиплаченим ним кредитом у сумі 771000 гривень, через проведений ТБ «РЕСУРС-ІНФОРМ» аукціон 01.09.2014 здійснила її продаж за 202000 гривень, чим завдала збитки ПАТ «ВТБ Банк».

14.02.2015 зазначений матеріал було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490000766 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» і громадянином ОСОБА_7, код НОМЕР_3, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_2, було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_1.

В забезпечення кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_7 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.

03.12.2013 Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області за №14801020000057476 було зареєстровано Повне товариство "Євтушенко і Ко", код 39003831, адреса: м. Харків, вул. 23-го серпня, 16-А, кв. 9.

Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_7.

Рішенням загальних зборів учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ "Євтушенко і Ко" шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ "Євтушенко і Ко", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ "Євтушенко і Ко" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_6 - голову ліквідаційної комісії.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 помер. Однак, не зважаючи на вказані обставини, 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_6 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831 квартири за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_6 вимоги до вже померлого ОСОБА_7 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.

01.09.2014 квартира за адресою: АДРЕСА_1, була продана на відкритих торгах у формі аукціону з продажу майна ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, який проводився о 13.00 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, Товарною біржею "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ «ВТБ Банк».

Новим власником квартири за результатами аукціону став ОСОБА_4, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_1.

На підставі документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 01.09.2014 було видано свідоцтво про належність на праві власності зазначеної квартири громадянину ОСОБА_4, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_1, зареєстроване в реєстрі за № 1126.

З 13.02.2015 на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 власником квартири за адресою: АДРЕСА_1, став ОСОБА_5.

Договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, код НОМЕР_2, посвідчений 13.02.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_3 і зареєстрований в реєстрі за № 110, документи, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_3 для оформлення вказаного договору, документи, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаного договору, які знаходяться в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_4, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий вказав, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття таємниці вчинення нотаріальних дій отримати їх неможливо .

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Приватний нотаріус ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлена своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явилась, причини неявки суду не повідомила, її неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_4, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_3, адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_4, а саме до договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, код НОМЕР_2, посвідчений 13.02.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_3 і зареєстрований в реєстрі за № 110, документів, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_3 для оформлення вказаного договору, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаного договору, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_3, адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_4, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів, а саме до договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, код НОМЕР_2, посвідчений 13.02.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_3 і зареєстрований в реєстрі за № 110, документів, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_3 для оформлення вказаного договору, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаного договору, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.