Ухвала суду № 46909272, 16.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12153/15-к

н/п 1-кс/640/5215/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Мазура Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції Мазур В.В. 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу К.І. Яковець, яким просив надати тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по теперішній час Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ "Євтушенко і Ко" (ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, ОСОБА_13, протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831 ОСОБА_13, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.02.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з МВС України надійшла заява представника ПАТ «ВТБ Банк» про неправомірні дії голови ліквідаційної комісії Повного товариства "Євтушенко і Ко" ОСОБА_13, яка, попередньо включивши у розпочатій 08.07.2014 процедурі банкрутства до ліквідаційної маси товариства належну померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 п'ятикімнатну квартиру АДРЕСА_1, що перебувала в іпотеці у ПАТ «ВТБ Банк» у зв'язку з одержаним 23.11.2010 та невиплаченим ним кредитом у сумі 771000 гривень, через проведений ТБ «РЕСУРС-ІНФОРМ» аукціон 01.09.2014 здійснила її продаж за 202000 гривень, чим завдала збитки ПАТ «ВТБ Банк», яку 14.02.2015 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» і громадянином ОСОБА_14 було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 на суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_1. В забезпечення кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_14 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Машковою С.Л. за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.

03.12.2013 Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області за № 14801020000057476 було зареєстровано Повне товариство "Євтушенко і Ко", код 39003831, адреса: м. Харків, вул. 23-го серпня, 16-А, кв. 9.

Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_14.

Рішенням загальних зборів учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ "Євтушенко і Ко" шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії Бєляєву О.В. та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ "Євтушенко і Ко", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ "Євтушенко і Ко" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_13 - голову ліквідаційної комісії.

Ще ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 помер. Однак, не зважаючи на вказані обставини, 01.09.2014 зазначена квартира була продана на аукціоні, проведеному ТБ "Ресурс-Інформ", код 35600466 за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ «ВТБ Банк» та тільки 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_13 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ "Євтушенко і Ко" квартири за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_13 вимоги до вже померлого ОСОБА_14 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, адреса: м. Харків, вул. 23-го серпня, 16-А, кв. 9, крім ОСОБА_14 також являються наступні громадяни: ОСОБА_4, код НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, код НОМЕР_2, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, код НОМЕР_4, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, код НОМЕР_5, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, код НОМЕР_6, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, код НОМЕР_7, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, код НОМЕР_8, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, код НОМЕР_9, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, код НОМЕР_10, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11.

Досудове слідство має підстави вважати, що фізичні особи - засновники ПТ «Євтушенко і Ко» створювали зазначену юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою її подальшого припинення через процедуру банкрутства для ухилення від повернення банківських кредитів та уникнення стягнення комерційними банками майна, що перебуває в іпотеці.

29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_13 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ "Євтушенко і Ко" належного усім його засновникам нерухомого майна, саме яке знаходилося в іпотеках в різних банках, у зв'язку із заявою вимоги до вказаних осіб, як осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2015 ухвалу господарського суду Харківської області від 29.09.2014 скасовано та припинено провадження про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко".

Документи про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ "Євтушенко і Ко" (ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, ОСОБА_13, протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831 ОСОБА_13 за період з 24.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Під час досудового слідства було отримано інформацію, що службові особи Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466 не здійснять добровільну передачу зазначених вище документів після отримання відповідного запиту та будуть намагатися змінити або знищити ці документи.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і службові особи Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466 не здійснять добровільну передачу зазначених вище документів після отримання відповідного запиту та будуть намагатися змінити або знищити ці документи.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Мазура Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції Мазур Владиславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по 16.07.2015 Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ "Євтушенко і Ко" (ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, ОСОБА_13, протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831 ОСОБА_13, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції Мазур Владиславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по 16.07.2015 Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ "Євтушенко і Ко" (ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, ОСОБА_13, протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831 ОСОБА_13, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз'яснити представнику Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код 35600466, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.