Ухвала суду № 46903256, 13.07.2015, Галицький районний суд Івано-Франківської області

Єдиний унікальний номер 341/425/14-к

Номер провадження 1-кп/341/5/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Галич

Галицький районний суд Івано-Франківської області в складі: головуючого-судді Юсип І.М. , суддів - Мули О.Д., Гаполяка Т.В., за участю секретаря Мартищук С.П. прокурора Баландіної Ю.Ю., обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, представника цивільного позивача ОСОБА_4, захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_1- ОСОБА_5 про витребування доказів,-

в с т а н о в и в :

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 - ОСОБА_5 заявив клопотання:

- про витребування доказів, а саме: з ДПІ у Галицькому районі управління Міністерства доходів в Івано-Франківської області подані ОСОБА_8 в період з 01.01.2008 р. по 01.01.2013 р. звіти та податкові декларації платника єдиного податку. Своє клопотання мотивує тим,що сторона захисту немає можливості отримати таку важливу інформацію. Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні повідомив про те,що йому не було відомо про відвантаження товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Вулкаскот Україна» на його ім'я і відповідно він жодної господарської діяльності з вказаним товариством не вів,жодних документів не підписував. В матеріалах кримінального провадження наявний висновок експерта з якого вбачається,що підпис у видатковій накладній виконаний ОСОБА_8 Обвинувачений ОСОБА_1 вважає,що свідок ОСОБА_8 зобов'язаний був подаючи звіти, декларації до ДПІ підписувати їх і відповідно знав про здійснені господарські операції з ТОВ « Вулкаскот-Україна».

Окрім того просить витребувати у АТ « ОТП Банк» в м. Івано-Франківськ інформацію: чи АТ «ОТП Банк» обслуговував ТОВ « Вулкаскот - Україна» станом з 01.06.2012 р., у випадку обслуговування надати інформацію, чи в період з 01.06.2012 р. по 01.08.2012 р. керівництвом ТОВ « Вулкаскот - Україна» відбувалися зміни кодів доступу до рахунків та чи відбувалася зміна зразків підписів директора та головного бухгалтера, у випадку проведення змін, надати інформацію про осіб,які звернулися до банку та надати копії поданих документів. Клопотання мотивує тим,що ним направлялися запити до Банку однак йому було відмовлено у наданні такої інформації з причин банківської таємниці.

Одночасно просить витребувати у ТОВ « Вулкаскот - Україна» інформацію, а саме;

перелік підприємств та фізичних осіб-підприємців, з якими ТОВ « Вулкаскот-Україна» в період з 01.01.2009 р. по 12.06.2012 р. укладало будь-які договори з зазначенням дати та місця їх укладення, хто з сторони ТОВ « Вулкаскот - Україна» здійснював підписування цих договорів та за якими менеджерами і на підставі яких документів вказані суб'єкти господарювання були закріплені за відповідними менеджерами;

дохід від господарської діяльності з ТОВ « Вест - Вінд» та ПП « Сезам ІВА» за 2008р.,2009 р.,2010 р.,2011 р.,2012 р.;

результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складах ТОВ « Вулкаскот- Україна»,які проводились в період з 2011 р. по 2013 роки;

оборотно-сальдові відомості по складських запасах товарів ( деталізовані) станом на 01.01.2012 р.; 01.02.2012 р.; 01.03.2012 р.,01.04.2012 р.,01.05.2012 р.,01.06.2012 р., 01.07.2012 р.,01.08.2012 р.,01.09.2012р.,01.10.2012р.,01.11.2012 р.,01.12.2012 р.;

інформацію щодо утилізації дезинфікуючих засобів та клеїв,що проводилися у 2012 р. та належним чином завірені копії договорів, актів виконаних робіт тощо,деталізований перелік дезинфікаційних засобів та клеїв, які було утилізовано. Своє клопотання мотивує тим,що сторона захисту немає можливості отримати такої інформації. Ним було надіслано адвокатський запит і отримано відповідь про відмову у наданні такої інформації з причин конфіденційності. Просить дані клопотання задовольнити.

Прокурор заперечив щодо задоволення таких клопотань посилаючись на їх безпідставність та затягування розглядом кримінального провадження. Заперечив щодо задоволення таких клопотань і представник цивільного позивача.

Обвинувачені ОСОБА_1,ОСОБА_2,ОСОБА_3,захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечили щодо задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 Заслухавши думку учасників наявного кримінального провадження щодо клопотань, дослідивши клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_1- ОСОБА_5 колегія суддів приходить до висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволенню.

Докази про витребування яких заявила клопотання сторона захисту є належними в розумінні ст. 85 КПК України та мають значення для кримінального провадження та як вбачається із норм закону такі можуть бути витребувані лише за ухвалою суду.

Частиною 3 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок.

Наведена норма кримінально-процесуального законодавства передбачає право сторони захисту, обвинуваченого на збирання доказів без будь-яких обмежень.

Захист обвинуваченого вищевказаним правом скористався, та надав суду докази в перешкоді отриманих вказаних відомостей.

На підставі викладеного, ст.46, ч.3 ст. 93 КПК України, та керуючись ст.. 376 ч.2 КПК України, колегія суддів -

у х в а л и в :

Клопотання захисника ОСОБА_5 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з ДПІ у Галицькому районі управління Міністерства доходів в Івано-Франківської області подані ОСОБА_8 (ІПН 2121120730,77112, Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул.. І.Франка,13) в період з 01.01.2008 р. по 01.01.2013 р. подані звіти та податкові декларації платника єдиного податку.

Витребувати у АТ « ОТП Банк» в м. Івано-Франківськ (ЄДРПОУ 21685166, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. П.Орлика,8) інформацію:

чи АТ «ОТП Банк» м.Івано - Франківськ обслуговувало ТОВ « Вулкаскот- Україна» ( ЄДРПОУ 30106841) станом з 01.06.2012 р;

у випадку обслуговування надати інформацію, чи в період з 01.06.2012 р. по 01.08.2012 р. керівництвом ТОВ « Вулкаскот - Україна» відбувалися зміни кодів доступу до рахунків та чи відбувалася зміна зразків підписів директора та головного бухгалтера;

у випадку проведення змін, надати інформацію про осіб,які звернулися до банку та надати копії поданих документів.

Витребувати у ТОВ « Вулкаскот - Україна» ( ЄДРПОУ 30106841, 76018, м. Івано - Франківськ, вул. Зорія, 7А) інформацію:

про перелік підприємств та фізичних осіб-підприємців, з якими ТОВ « Вулкаскот-Україна» в період з 01.01.2009 р. по 12.06.2012 р. укладало будь-які договори з зазначенням дати та місця їх укладення, хто з сторони ТОВ « Вулкаскот Україна» здійснював підписування цих договорів та за якими менеджерами і на підставі яких документів вказані суб'єкти господарювання були закріплені за відповідними менеджерами,

- дохід від господарської діяльності з ТОВ « Вест - Вінд» та ПП « Сезам ІВА» за 2008р.;2009р.,2010р.,2011р.2012 р.;

- результати інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей на складах ТОВ « Вулкаскот Україна»,які проводились в період з 2011 р. по 2013 роки;

- оборотно-сальдові відомості по складських запасах товарів ( деталізовані) станом на 01.01.2012 р.; 01.02.2012 р.;01.03.2012 р.;01.04.2012р.; 01.05.2012р.;01.06.2012 р.;01.07.2012 р.;01.08.2012р.; 01.09.2012 р.; 01.10.2012р.;01.11.2012р.; 01.12.2012р.;

- інформацію щодо утилізації дезінфікуючих засобів та клеїв , що проводилася у 2012 р. та належним чином завірені копії договорів, актів виконаних робіт тощо, деталізований перелік дезинфікаційних засобів та клеїв,які було утилізовано.

Інформацію надати в термін до - 03.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Судді Т.В.Гаполяк І. М. Юсип

О.Д.Мула