Ухвала суду № 46873423, 08.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.06.2015 Справа №607/9638/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12015210180000049 від 06 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільського району ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності та інших документів, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ «Укрпром-Інвест» за період із дня заснування 14 серпня 2014 року по даний час, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, з можливістю вилучення їх оригіналів, де наявні підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3, а також інших документів, шляхом виготовлення копій з них.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 грудня 2014 року в Тернопільський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 щодо законності використання коштів, виділених у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які були використані Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА.

6 лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12015210180000049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення особою чужого майна, яке перебувало у її віданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району, посадовими особами ТОВ "Укрпром - Інвест", спільно з посадовими особами Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, шляхом внесення в акт форми КБ-2в за грудень 2014 року завідомо неправдивих даних, привласнено кошти, виділені у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів - Руський, Тернопільського району.

При проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА за період з 01 грудня 2014 року по 05 лютого 2015 року встановлено, що за результатами проведення обстеження обсягів фактично виконаних ТОВ «Укрпром-Інвест» робіт на відповідність акту форми КБ-2в за грудень 2014 року на суму 465625 (чотириста шістдесят пять тисяч шістсот двадцять пять) гривень, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1 1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року №293, а саме: мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 (чотирьох) метрів на 2, 96 куб. метра, що призвело до завишення вартості на суму 1059 (одна тисяча пятдесят девять) гривень 63 (шістдесят три) коп. Крім того ревізією встановлено, що різниця між вартістю закупленого ТОВ «Укрпром-Інвест» твердопаливного котла «Logika CHT 70-78» у ТОВ «Галтел» (122950 грн.) та вартістю даного котла, включеного в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року по реконструкції паливної школи-садка з установленням твердопаливного котла і влаштування системи опалення в с. Чернелів - Руський Тернопільського району склала 264655 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот пятдесят пять) гривень, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1 1:2013, що призвело до збитків обласному бюджету на вищевказану суму.

Також, згідно з інформації отриманої від Тернопільської ОДПІ (Тернопільський район) ГУ ДФС у Тернопільській області засновником та керівником ТОВ «Укрпром-Інвест» є ОСОБА_3, а згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року директором даного товариства значиться ОСОБА_2, яким і підписано договір.

Для підтвердження чи спростування вказаних фактів, а також проведення почеркознавчої експертизи, необхідні документи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Укрпром-Інвест» ЄДРПОУ 39351152, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Тернопільського районного управління юстиції Тернопільської області по вул. Київська, За у м. Тернопіль, які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити ким підписано договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що документи податкової звітності та інші документи, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ «Укрпром-Інвест» за період з дня заснування по даний час, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема для надання можливості підтвердити чи спростувати розмір коштів втрачених на закупівлю товарів виконання інших послуг ТОВ «Укропром-Інвест», а також встановити ким підписаний договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року, в інший спосіб неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області Барабану Юрію Михайловичу та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності та інших документів, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ «Укрпром-Інвест» за період із дня заснування 14 серпня 2014 року по даний час, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 у місті Тернополі, з можливістю вилучення їх оригіналів, де наявні підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3, а також інших документів, шляхом виготовлення копій з них.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_6