Ухвала суду № 46873374, 30.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2015 Справа №607/10672/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Мацишина А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Сольник В.С., погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №120152100100000761 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Сольник В.С., за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя Напастюка Ю.В.

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк » не з'явився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Мацишин А.В.клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме повні анкетні дані осіб - клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, яким належать банківські картки за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 01.01.2014 по 17.06.2015 року.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 лютого 2015 року, близько 03:00 год. ОСОБА_4 за попередньою змовою разом із невстановленою слідством особою, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4 000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 26 березня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №12015210010000761 від 26 березня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_6, яка користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, який користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, а також ОСОБА_9, який користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація про клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», яким належать банківські картки за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, та про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Сольник В.С., погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Сольнику Володимиру Степановичу та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ Павлику Віталію Андрійовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, яким належать банківські картки за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 01 січня 2014 по 17 червня 2015 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, а також чи відкриті інші рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Кунцьо С.В.