Ухвала суду № 46851015, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23718/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Копанчука В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Копанчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Копанчука В.О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Василенко С., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146 КК України.

За зверненням ОСОБА_4 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу, в квартирі за адресою: вул. Набережна, м. Сімферополь, АР Крим та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а. та за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного позбавлення волі протягом тривалого часу останнього з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_5 та заступник директора ОСОБА_6 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_5 та заступника директора ОСОБА_4, невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу. Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства. Інформація про рух коштів по банківських рахунках може підтвердити чи спростувати данні про викрадення майна, коштів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» та їх використання, а також сам факт незаконного позбавлення волі та підроблення документації і її використання. Враховуючи, що відомості по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія Вітру-2013», можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві «ПІРЕУС БАНК МКБ», з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками. Відомості надати за період з 01.01.2013 по 01.07.2015 включно. Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Копанчуку В.О. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 щодо банківського рахунку ТОВ «Енергія Вітру-2013» (код ЄДРПОУ 38587815), яке розташоване за адресою м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, буд. 16, оф. 6-7, НОМЕР_1, а саме руху коштів з 01.01.2013 по 01.07.2015 включно, із можливістю вилучення копій документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 1 січня 2013 року по 1 липня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23718/15-к

прим.2 - слідчий Копанчук В.О.

копія - ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015