Ухвала суду № 46847018, 14.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11892/15-к

н/п 1-кс/640/5081/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Биканова О.В.,

представника особи

у володінні якої знаходяться

документи - Данилової Т.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Биканова Олександра Володимировича у кримінальному провадженні №12015220000000158 від 11.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

08 липня 2015р. слідчий СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Биканов О.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Кузьміним А.В., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити, бухгалтерської документації, а саме: оригінал договору страхування, укладеного ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із ЗАТ «Страхова компанія «Примор'є» та ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р., також оригіналів сертифікатів до договорів страхування, оригіналів додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з оригіналами актів виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП «ДНВРКЦ» «ЦСКБ - Пррогрес», ФДУП «НВЦАП ім. Н.А. Пилюгіна», ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «ДКНВЦ ім. М.В.Хрунічева» з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП «Об'єднання Комунар», доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2006р.-2015р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2006р.-2015р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов'язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП «Об'єднання Комунар» та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, які перебувають у володінні в ДНВП «Об'єднання Комунар» за адресою: м.Харків, вул. Григорія Рудика, 8.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.02.2015р. до прокуратури Харківської області з Управління служби безпеки України в Харківській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення про те, що в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. посадові особи ДНВП «Об'єднання Комунар», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ЗАТ «Страхова компанія «Примор'є» та ПрАТ «Страхова компанія Енестра», уклали договори стархування товарів із завищеною відсотковою ставкою, чим спричинили для державного науково-виробничого об'єднання тяжкі наслідки. Протягом 2013 - 1 півріччя 2014р. ДНВП «об'єднання Комунар» (код ЄДРПОУ 14308730, адреса:м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8) в рамках генерального договору страхування № 3-ГР від 20.03.2006р., укладеного з ЗАТ "Страхова компанія "Примор'є" (код ЄДРПОУ 26378440, м. Київ, вул. Освіти,4) та № 05-08-1/13В від 05.08.2013р., укладеного з ПрАТ "Страхова компанія "Енестра" (код ЄДРПОУ 21606847, м. Київ, вул. Артема, 21, оф. 406) здійснювало добровільне страхування вантажів (виробленої ДНВП продукції), які переміщувались на територію Російської Федерації в рамках зовнішньоекономічних контрактів. Згідно аудиторського звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності ДНВП «Об'єднання Комунар», №17-20/20 від 22.09.2014р. за період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., витрати ДНВП "Об'єднання Комунар" на страхування вантажів в 2013р. - 1 півріччі 2014р. склали 9 млн. 068 тис. 330 грн. Страховий тариф протягом зазначеного періоду в рамках обох договорів страхування становив 3% страхової суми. Водночас, в ході з'ясування альтернативного розміру тарифу на аналогічні послуги інших страхових компаній (при аналогічних умовах) встановлено, що тариф Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" становив від 0,35% до 0,45% страхової суми, тобто був в шість разів нижчий за тарифи, передбачені договорами з ЗАТ "Страхова компанія "Примор'є" та ПрАТ "Страхова компанія "Енестра".Разом з цим, за висновками фахівців ДФІ в Харківській області, посадові особи ДНВП "Об'єднання Комунар" в 2013р. та 1 півріччі 2014р. планували та здійснювали витрати на добровільне страхування у розмірах, які перевищують їх граничні розміри, встановлені Постановою КМУ № 1673, без відповідного погодження з Державним космічним агентством України. Крім того, згідно рейтингу страхових компаній (складається журналом "Страховий рейтинг "Іпзигапсе ТОР") НАСК "Оранта" входять в ТОР 20 компаній за активами, рівнем страхових виплат, власним капіталом, а ПАТ СК "Енестра" (м. Київ) та ПАТ СК "Примор'є" (м. Київ) взагалі не згадуються у зазначеному рейтингу через незначні показники діяльності. За висновком спеціаліста-бухгалтера ФОП «ОСОБА_3», внаслідок укладання та виконання ДНВП "Об'єднання Комунар" договорів страхування з ЗАТ "Страхова компанія "Примор'є" та ПрАТ "Страхова компанія "Енестра", при наявності більш вигідного страхового тарифу НАСК "Оранта", державі в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., в особі, ДНВП «Об'єднання Комунар», було нанесено матеріальну шкоду на суму 7708080 00 грн.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДНВП «Об'єднання Комунар», проти задоволення клопотання заперечувала частково, посилаючись на безпідставність вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування сторін, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Також зазначений в клопотання період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР та поза межами висновку спеціаліста - бухгалтера від 21.01.2015р., на який посилається слідчий в якості обґрунтування клопотання, тобто всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання також задоволенню на підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Биканова Олександра Володимировича у кримінальному провадженні №12015220000000158 від 11.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ДНВП «Об'єднання Комунар» за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, надати слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Биканову Олександру Володимировичу право тимчасового доступу до бухгалтерської документації, а саме: договору страхування, укладеного ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із ЗАТ «Страхова компанія «Примор'є» та ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., сертифікатів до договорів страхування, додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з актами виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП «ДНВРКЦ» «ЦСКБ - Пррогрес», ФДУП «НВЦАП ім. Н.А. Пилюгіна», ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «ДКНВЦ ім. М.В.Хрунічева» з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП «Об'єднання Комунар», доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2013р.-2014р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2013р.-2014р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов'язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП «Об'єднання Комунар» та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, які перебувають у володінні в ДНВП «Об'єднання Комунар» за адресою: м.Харків, вул. Григорія Рудика, 8.

Дозволити слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Биканову Олександру Володимировичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), бухгалтерської документації, а саме: договору страхування, укладеного ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із ЗАТ «Страхова компанія «Примор'є» та ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., сертифікатів до договорів страхування, додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з актами виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП «Об'єднання Комунар» (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП «ДНВРКЦ» «ЦСКБ - Пррогрес», ФДУП «НВЦАП ім. Н.А. Пилюгіна», ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «ДКНВЦ ім. М.В.Хрунічева» з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП «Об'єднання Комунар», доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2013р.-2014р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2013р.-2014р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов'язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП «Об'єднання Комунар» та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, що перебувають у володінні в ДНВП «Об'єднання Комунар» адреса: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ДНВП «Об'єднання Комунар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: