Ухвала суду № 46847009, 13.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7120/15-к

н/п 1-кс/640/5002/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Шевченко Анни Юріївниу кримінальному провадженні №12015220540000574 від 05.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

06 липня 2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Шевченко А.Ю. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Потапенком І.В., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ПАТ банк «Траст» МФО 380474, адреса: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, документів, а саме: з кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: довідку про доходи №327 від 08.07.2014р. на ім'я ОСОБА_2, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 08.07.2014р., «умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 08.07.2014; з кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2: довідку про доходи №335 від 21.07.2014р. на ім'я ОСОБА_3, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 22.07.2014р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 22.07.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3: довідку про доходи №15 від 22.03.2013р. на ім'я ОСОБА_4, довідку про доходи №11 від 17.02.2012р. на ім'я ОСОБА_4, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 02.03.2012р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 02.03.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4: довідку про доходи №30 від 03.06.2013р. на ім'я ОСОБА_5, довідку про доходи №329 від 17.07.2014р. на ім'я ОСОБА_5

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.07.2014р. для укладення кредитного договору ОСОБА_2 надав до ПАТ банк «Траст» довідку про доходу №327 від 08.07.2014р. видану на його ім'я КП «Кулиничікомунсервіс», про те що він займає посаду директора та його заробітна плата в період часу з січня 2014р. по червень 2014р. складала 22081 грн. 05 коп. 22.07.2014р. ОСОБА_3 для укладення кредитного договору надав до ПАТ банк «Траст» довідку про доходу №335 від 21.07.2014р. видану на його ім'я КП «Кулиничікомунсервіс», про те що він займає посаду маляр-штукатур та його заробітна плата в період часу з січня 2014р. по червень 2014р. складала 21371 грн. 78 коп. 02.03.2012 ОСОБА_4 для укладення кредитного договору надав до ПАТ банк «Траст» довідку про доходу №11 від 17.02.2012р. видану на її Кулиничівським ВУЖКГ «Українка», про те що вона займає посаду касира та її заробітна плата в період часу з серпня 2011р. по січень 2012р. складала 15582 грн. 60 коп. 22.03.2013 ОСОБА_4 надала до банку ще одну довідку №15 від 22.03.2013р. видану на її Кулиничівським ВУЖКГ «Українка». 05.06.2013р. ОСОБА_5 для укладення кредитного договору надав до ПАТ банк «Траст» довідку про доходу №30 від 03.06.2013р. видану на його ім'я КП «Кулиничікомунсервіс» (код ЄДРПОУ 37532299), про те що він займає посаду маляра-штукатура та його щомісячна заробітна плата в період часу з грудня 2012р. по травень 2013р. складала 4 957 грн. 06 коп. В подальшому, ОСОБА_5 надав до банка довідку про доходи №329 від 17.07.2014р. Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області №5806-08/20 від 15.04.2015р.: ОСОБА_3 в період з січня по липень 2014р. в КП «Кулиничікомунсервіс» заробітна плата не нараховувалась; ОСОБА_4 в період з січня 2012р. по травень 2013р. в КП «Кулиничікомунсервіс» нараховувалась заробітна плата, яка не перевищує 965 грн. 70 коп., а в червні 2013 р. 2429 грн.; ОСОБА_6 нараховувалась заробітна плата в КП «Кулиничікомунсервіс» тільки у липні 2012р. в сумі 10 000 грн. та в серпні 2012р. в сумі 5 000 грн. Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2015р. та 27.05.2015р., здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ банк «Траст», а саме копій матеріалів кредитних справ щодо надання кредиту ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7 20.06.2015р. у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу документів, а саме: довідки про доходи на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, заяв про надання кредиту, надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області. 01.07.2015р. отримано запит НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 57/2-1879 від 01.07.2015 про надання оригіналів документів з зразками підписів ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ банк «Траст» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Шевченко Анни Юріївниу кримінальному провадженні №12015220540000574 від 05.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ банк «Траст» МФО 380474, адреса: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Шевченко Анні Юріївніправо тимчасового доступу до документів, а саме: з кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: довідки про доходи №327 від 08.07.2014р. на ім'я ОСОБА_2, заяви про надання кредиту на споживчі цілі від 08.07.2014р., «умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 08.07.2014; з кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2: довідки про доходи №335 від 21.07.2014р. на ім'я ОСОБА_3, заяви про надання кредиту на споживчі цілі від 22.07.2014р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 22.07.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3: довідки про доходи №15 від 22.03.2013р. на ім'я ОСОБА_4, довідки про доходи №11 від 17.02.2012р. на ім'я ОСОБА_4, заяви про надання кредиту на споживчі цілі від 02.03.2012р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 02.03.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4: довідки про доходи №30 від 03.06.2013р. на ім'я ОСОБА_5, довідки про доходи №329 від 17.07.2014р. на ім'я ОСОБА_5

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Шевченко Анні Юріївніознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити документи, а саме: з кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: довідку про доходи №327 від 08.07.2014р. на ім'я ОСОБА_2, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 08.07.2014р., «умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 08.07.2014; з кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2: довідку про доходи №335 від 21.07.2014р. на ім'я ОСОБА_3, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 22.07.2014р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 22.07.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3: довідку про доходи №15 від 22.03.2013р. на ім'я ОСОБА_4, довідку про доходи №11 від 17.02.2012р. на ім'я ОСОБА_4, заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 02.03.2012р., «Умови надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі» від 02.03.2014р.; з кредитної справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4: довідку про доходи №30 від 03.06.2013р. на ім'я ОСОБА_5, довідку про доходи №329 від 17.07.2014р. на ім'я ОСОБА_5, що перебуває у ПАТ банк «Траст» МФО 380474, адреса: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8.

Роз'яснити керівництву ПАТ банк «Траст» МФО 380474, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: