Ухвала суду № 46846890, 08.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11484/15-к

н/п 1-кс/640/4870/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленка Станіслава Юрійовичау кримінальному провадженні № 42015220000000233 від 03.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 липня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленко С.Ю.звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Чайченком А.Є., про надання тимчасового доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77 та можливість їх тимчасового вилучення в повному обсязі, у тому числі: юридичної справи ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., які перебувають у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 01.01.2007р. по 03.06.2010р., посадові особи АТЗТ «Завод «Червоний Жовтень», адреса: м. Харків, вул.Червоножовтнева, 75/77, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, при списанні основних засобів та проведенні додаткового випуску, розміщення та продажу акцій вказаного підприємства на загальну суму 196 000 грн. Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено листа Всеукраїнської громадської організації «Спілка громадських організацій України «Народна Рада» від 23.04.2015р. за №7/23-15 з інформацією про те, що керівники АТЗТ «Завод «Червоний Жовтень» на чолі з головою правління ОСОБА_3, починаючи з 2012р., умисно здійснюють розтрату майна заводу, продаючи його за заниженими цінами різним підприємствам, у тому числі ТОВ «Хорольська кераміка», підприємствам торгівельної марки «Plinfa», які очолює син ОСОБА_3 - ОСОБА_4, з послідуючим перепродажем за ринковими цінами, а також, розкрадають майно підприємства, продаючи його без документального оформлення за готівку, заробітна платня на заводі виплачується «в конвертах», без відповідних страхових нарахувань на користь держави, а також виплачується особам, які фактично на заводі не працюють та не виконують свої трудові обов'язки. З метою проведення дослідження всіх обставин, перевірки законності повноважень органів управління та посадових осіб АТЗТ «Завод «Червоний Жовтень», яке в теперішній час реорганізоване в Публічне акціонерне товариство, щодо прийняття рішень про додатковий випуск акцій, отримання документів зі зразками підписів посадових осіб для експертного дослідження документів, у тому числі договорів купівлі-продажу акцій, перевірки фактів грубого порушення вимог податкового кодексу України та законодавства про працю, в частині оформлення працівників на роботу та виплати їм заробітної платні «в конвертах», податкового законодавства, в частині продажу основних засобів, майна та продукції заводу за заниженими цінами, з послідуючою легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, проведення податкової перевірки підприємства ПАТ «Завод «Червоний Жовтень», а також зустрічних перевірок по взаємовідносинам суб'єктів господарювання з ПАТ «Завод «Червоний Жовтень», за фактами фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати тимчасовий доступ та тимчасово вилучити в Західній об'єднаній державній податковій інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, адреса: м.Харків, вул.Карла Маркса, 30, юридичну справу та звітні документи ПАТ «Завод «Червоний Жовтень».

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Західної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленка Станіслава Юрійовичау кримінальному провадженні № 42015220000000233 від 03.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Західне об'єднання державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, адреса: м.Харків, вул.Карла Маркса, 30, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленку Станіславу Юрійовичуправо тимчасового доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253, адреса: м.Харків, вул.Червоножовтнева, 75/77, у тому числі: юридичної справи ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленку Станіславу Юрійовичуознайомитись, зробити копії документів(у письмовому та електронному вигляді), доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253, адреса: м.Харків, вул.Червоножовтнева, 75/77, у тому числі: юридичної справи ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» код 00240253 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., що перебувають у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, адреса: м.Харків, вул.Карла Маркса, 30.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Західної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: