Ухвала суду № 46830604, 24.04.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/3092/14-к

провадження № 1-кс/361/431/14

24.04.2014

У Х В А Л А

24 квітня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000098 від 25.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2014 року старший слідчий КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В. звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МК ІНЖИНІРІГ» (код ЄДРПОУ 36147490) у період з 01.01.11 по 30.06.13 в порушення вимог п. 198.6 ст. 198, п. 138.2 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (зі змінами та доповненнями), відобразили у податкових деклараціях з податку на додану вартість та у деклараціях про прибуток підприємства фінансово - господарські операції по взаємовідносинах з ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК» (код ЄДРПОУ 37867055), які полягали у наданні останнім послуг (робіт) з монтажу та пуско - налагодження обладнання на кабельних лініях зв'язку, які документально не підтверджені, в результаті чого підприємством не сплачено до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 4 490 061,81 грн. та податок на прибуток в сумі 4 714 565 грн., що підтверджується актом перевірки Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за №87/22-1/37867055 від 23.08.13. Загальна сума донарахованих ТОВ «МК ІНЖИНІРІГ» податків складає 9204626,81 грн., що є особливо великим розміром.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК» перебуває на обліку у головному управлінні статистики Київської області.

Тому можна прийти до висновку, що в головному управлінні статистики у Київській області знаходяться документи, які подавалися ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК» для постановки на облік підприємства в органах статистики, а також статистична звітність ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК».

За доводами слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК», які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт «фіктивності» ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК» або спростовують таке твердження, а також відомості про осіб, які подавали документи для поставки на облік ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК» з метою прикриття незаконної діяльності та інших осіб, які сприяли «фіктивному» підприємництву та прикриттю незаконної діяльноті. В зв»язку з вищенаведеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавалися ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК», код ЄДРПОУ 37867055, для постановки на облік підприємства в органах статистики, а також статистичної звітності ТОВ «ТРАНС - МОТІВ ТК», які перебувають у володінні головного управління статистики у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 71.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні не зазначено, до яких конкретно документів слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160- 163, 309, 369- 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000098 від 25.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова