Ухвала суду № 46830355, 25.03.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/2178/14-к

провадження № 1-кс/361/297/14

25.03.2014

У Х В А Л А

25 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. за участю старшого слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2014 року старший слідчий СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Слідчим управлінням ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Згідно відомостей, отриманих від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що печатки суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють «фіктивну» діяльність, підроблені фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, яка використовується у ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться у житлових приміщеннях, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1, який використовується ОСОБА_10, який згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України проводив фінансово-господарські взаємовідносини з СГД, що здійснюють «фіктивну» діяльність та підконтрольні організаторам злочинного угрупування.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 16628817 від 23.01.2014 житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_11, яка згідно форми №1 являється дочкою ОСОБА_10.

За доводами слідчого, виникла необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення з метою відшукування та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що мають доказове значення, оскільки в них містяться дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, що здійснюють фіктивну діяльність.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, за допомогою яких створюється штучне документальне оформлення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Неона Консалт» (код за ЄДРПОУ 38150050), ТОВ «Елітбуд Київ» (код за ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 38389253), ТОВ «Альва 2012» (код за ЄДРПОУ 38214537), ТОВ «Аквілон Союз» (код за ЄДРПОУ 38518432), ТОВ «Арассо» (код за ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «Будасістентс» (код за ЄДРПОУ 38077682), ТОВ «Скандік Хорека» (код за ЄДРПОУ 37293796), ТОВ «Санвест Трейд» (код за ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 37567159), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код за ЄДРПОУ 37567122), ТОВ «Євробонус 2005» (код за ЄДРПОУ 33944596), ТОВ «Естера» (код за ЄДРПОУ 38149903), ТОВ «Білдінг Корпорейшнг» (код за ЄДРПОУ 38214040), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код за ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Європейські ділові рішення» (код за ЄДРПОУ 38077106), ТОВ «ТД «Олівін» (код за ЄДРПОУ 38271773), ТОВ «Логістікс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38389908), ТОВ «Водозахист» (код за ЄДРПОУ 35871293), ТОВ «Оксі Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 38106194), ТОВ «Кассарос» (код за ЄДРПОУ 38618832), ТОВ «Сольвент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38454987), ТОВ «Віконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38620904), ТОВ «Пром Постач ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38080590), ТОВ «ТД «ОСА» (код за ЄДРПОУ 35995417), ТОВ «Лотос-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 32914911), ТОВ «Каманбуд» (код за ЄДРПОУ 37745406), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 38895711), ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент» (код за ЄДРПОУ 35085706), ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000» (код за ЄДРПОУ 37267258), ТОВ «Система Лабіринт» (код за ЄДРПОУ 33145003), ТОВ «Бізнес-Столиця» (код за ЄДРПОУ 37414168), ТОВ «Інвест-Глобал-Груп» (код за ЄДРПОУ 30632729), ТОВ «Профщеб» (код за ЄДРПОУ 37641368), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код за ЄДРПОУ 33307291), ТОВ «Українська Металева Група» (код за ЄДРПОУ 31129503), ТОВ «Фонд-1» (код за ЄДРПОУ 34557572), ТОВ «БСТМ Холдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 37848973), ТОВ «Приоритет СД» (код за ЄДРПОУ 37249071), ТОВ «Українська металева група» (код за ЄДРПОУ 31129503). Вказані речі та документи містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок, взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних телефонів, цінних паперів, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, документів з відтисками печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, печаток підприємств, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_11, з метою відшукання та вилучення речей та документів, за допомогою яких створюється штучне документальне оформлення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Неона Консалт» (код за ЄДРПОУ 38150050), ТОВ «Елітбуд Київ» (код за ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 38389253), ТОВ «Альва 2012» (код за ЄДРПОУ 38214537), ТОВ «Аквілон Союз» (код за ЄДРПОУ 38518432), ТОВ «Арассо» (код за ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «Будасістентс» (код за ЄДРПОУ 38077682), ТОВ «Скандік Хорека» (код за ЄДРПОУ 37293796), ТОВ «Санвест Трейд» (код за ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 37567159), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код за ЄДРПОУ 37567122), ТОВ «Євробонус 2005» (код за ЄДРПОУ 33944596), ТОВ «Естера» (код за ЄДРПОУ 38149903), ТОВ «Білдінг Корпорейшнг» (код за ЄДРПОУ 38214040), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код за ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Європейські ділові рішення» (код за ЄДРПОУ 38077106), ТОВ «ТД «Олівін» (код за ЄДРПОУ 38271773), ТОВ «Логістікс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38389908), ТОВ «Водозахист» (код за ЄДРПОУ 35871293), ТОВ «Оксі Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 38106194), ТОВ «Кассарос» (код за ЄДРПОУ 38618832), ТОВ «Сольвент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38454987), ТОВ «Віконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38620904), ТОВ «Пром Постач ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38080590), ТОВ «ТД «ОСА» (код за ЄДРПОУ 35995417), ТОВ «Лотос-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 32914911), ТОВ «Каманбуд» (код за ЄДРПОУ 37745406), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 38895711), ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент» (код за ЄДРПОУ 35085706), ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000» (код за ЄДРПОУ 37267258), ТОВ «Система Лабіринт» (код за ЄДРПОУ 33145003), ТОВ «Бізнес-Столиця» (код за ЄДРПОУ 37414168), ТОВ «Інвест-Глобал-Груп» (код за ЄДРПОУ 30632729), ТОВ «Профщеб» (код за ЄДРПОУ 37641368), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код за ЄДРПОУ 33307291), ТОВ «Українська Металева Група» (код за ЄДРПОУ 31129503), ТОВ «Фонд-1» (код за ЄДРПОУ 34557572), ТОВ «БСТМ Холдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 37848973), ТОВ «Приоритет СД» (код за ЄДРПОУ 37249071), ТОВ «Українська металева група» (код за ЄДРПОУ 31129503) в яких містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок, взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних телефонів, цінних паперів, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, документів з відтисками печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, печаток підприємств, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

На підставі ч. 3 ст. 235 КПК України ухвала виготовлена в двох копіях.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова