Ухвала суду № 46830351, 25.03.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/2178/14-к

провадження № 1-кс/361/289/14

25.03.2014

У Х В А Л А

25 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. за участю старшого слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2014 року старший слідчий СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Слідчим управлінням ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Згідно відомостей, отриманих від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що печатки суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють «фіктивну» діяльність, підроблені фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, яка використовується у ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться у житлових приміщеннях, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1, яка використовується активним учасником злочинного угрупування - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (являється директором СГД, що здійснюють «фіктивну» діяльність) та належить вказана квартира наступним громадянам: ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Також, під час проведення в рамках кримінального провадження негласної слідчої дії - спостереження за особою, результати якої легалізовано та проведено огляд зі складанням відповідного протоколу огляду, встановлено що ОСОБА_10 здійснював діяльність, спрямовану на сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Під час проведення в рамках кримінального провадження негласної слідчої дії - негласне зняття інформації з телекомунікаційних мереж, матеріали яких легалізовано та протокольно оглянуто, встановлено що ОСОБА_10 здійснює реєстрацію та перереєстрацію підприємств на підставних осіб, таким чином здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Згідно Інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №17740575 від 13.02.2014 видана Реєстраційною службою Броварського міськрайоного управління юстиції Київської області, квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_11.

Згідно Інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №17740430 від 13.02.2014 видана Реєстраційною службою Броварського міськрайоного управління юстиції Київської області, квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_12.

За доводами слідчого, виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що мають доказове значення, оскільки в них містяться дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, що здійснюють фіктивну діяльність.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки подане клопотання не відповідає вимогам п. 7 ч.3. ст. 234 КПК України, бо слідчий не довів, що речі та документи, які плануються відшукати за вказаною адресою можуть знаходиться саме там.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова