Постанова № 46830248, 16.11.2011, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

дата документу:

Справа № 4-485/2011 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2011 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Величко В.П., за участю прокурора Маркицький А.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області, про проведення виїмки на підприємстві ПП „Юридичний консультант плюс (код ЄДРПОУ 33094855), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ Бориспільської ОДПІ перебуває кримінальна справа №05-8685 порушена 14.07.2011 року за фактом скоєння невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, тобто створення ТОВ «Росаріо»(код ЄДРПОУ 37323055) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 12.11.2010 року в м. Бориспіль Київської області невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), використовуючи реквізити громадянина ОСОБА_1, не маючи наміру на здійснення статутної діяльності, пов'язаної із виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, всупереч вимогам ст.ст. 1, 3, 6, 8 Закону України від 07.02.1991 року № 698-ХІІ «Про підприємництво в Україні», з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Росаріо», яким здійснювалась діяльність по незаконному формуванню податкового кредиту іншим суб'єктам господарської діяльності, внаслідок чого державі заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до отриманих СВ ПМ Бориспільської ОДПІ узагальнених матеріалів №0182/2011/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України ТОВ «Росаріо»та ТОВ «Євросонік»здійснюють перерахування отриманих коштів від групи компаній в адресу гр. ОСОБА_2, який в свою чергу є громадянином ОСОБА_3 Федерації, не є засновником, директором, бухгалтером інших підприємств, не є суб'єктом підприємницької діяльності, інформація про отримані доходи відсутня. Зазначені операції пов'язані із «конвертацією»безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового слідства до СВ ПМ Бориспільської ОДПІ із прокуратури Київської області та Бориспільської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали дослідної перевірки щодо службових осіб ТОВ «Ксіл-11»(код ЄДРПОУ 37391167) та ТОВ «Топір»(код ЄДРПОУ 37391151) із постановами про скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи від 05.10.2011 року та 13.10.2011 року відповідно. Матеріали направлено до СВ ПМ Бориспільської ОДПІ для приєднання матеріалів до кримінальної справи №05-8685, порушеної за фактом скоєння невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, тобто створення ТОВ «Росаріо»(код ЄДРПОУ 37323055) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у зв'язку із тим, що державну реєстрацію ТОВ «Росаріо»(код ЄДРПОУ 37323055), ТОВ «Ксіл-11»(код ЄДРПОУ 37391167) та ТОВ «Топір»(код ЄДРПОУ 37391151) здійснювала громадянка ОСОБА_4.

В ході допиту в якості свідка громадянка ОСОБА_4 повідомила, що в листопаді 2010 року був укладений Договір про співробітництво між ПП «Юридичний консультант плюс» (код ЄДРПОУ 33094855), директором якого є ОСОБА_4 та ТОВ «Ксіл-11»(код ЄДРПОУ 37391167) засновником та директором кого значиться громадянин ОСОБА_5 (із 31.01.2011 року значиться померлим). Згідно вказаного договору (зі слів ОСОБА_4О.) ПП «Юридичний консультант плюс»приймає поштову, телефонну кореспонденцію, має право надати приміщення для проведення зборів, а також надає юридичні консультації. Разом із тим, згідно даного Договору ТОВ «Ксіл-11»(код ЄДРПОУ 37391167) було зареєстровано за адресою ПП «Юридичний консультант плюс», а саме: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79.

Слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Альтрон»(код ЄДРПОУ 31633037) з ТОВ «Росаріо»(код ЄДРПОУ 37323055) та ТОВ «Євросонік»(код ЄДРПОУ 37240875), знаходяться на ТОВ «Альтрон»(код ЄДРПОУ 31633037) за його фактичним місцем розташування, та мають суттєве значення для встановлення істини в справі.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

постановив:

Подання слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки на підприємстві ПП «Юридичний консультант плюс»(код ЄДРПОУ 33094855) за його фактичним місцем розташування, оригіналу Договору про співробітництво, укладеного в 2010 році між ПП «Юридичний консультант плюс»(код ЄДРПОУ 33094855) та ТОВ «Ксіл-11»(код ЄДРПОУ 37391167) із додатками до нього в повному обсязі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «Альтрон»(код ЄДРПОУ 31633037).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_6