Ухвала суду № 46826452, 08.07.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3468/15-к

1-кс/206/362/15

У Х В А Л А

08 липня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. Ільїна І.Д, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040700000440 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя -

в с т а н о в и в :

3 липня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. Ільїн І.Д.

Клопотання старшим слідчим обґрунтовано тим, що 03.03.2015 року о 13:20 до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, сектором ДСБЕЗ Самарського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу - акту за формою КБ-2 в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ», за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб'єктами господарювання.

За даним фактом слідчим відділом Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 03.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України та розпочато кримінальне провадження №12015040700000440.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, у відношенні директора КП «ЖГ Самарського району» ДМР ОСОБА_2 та директора ПП БК «ЮВАІ» ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, встановлено факт службового підроблення службовими особами ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» вчиненого за наступних обставин:

15.10.2012 року між КП ЖРЕП Самарського району (замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ПП БК «ЮВАІ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду №1/10 про закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул.Молодогвардійській на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ - 16650грн.). При цьому п.2.1 договору обумовлено, що підрядник зобов'язується власними силами виконати всі обумовлені даним договором послуги і здати їх в закінченому вигляді згідно з кошторисною документацією.

Однак, в порушення вимог укладеного договору, у той же день 15.10.2012р. між ПП БК «ЮВАІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №15/10 на виконання послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул.Молодогвардійській на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ - 15817грн.50коп).

Підставою для розрахунку за надані послуги, відповідно до умов п.5.1 зазначених Договорів №1/10 та №15/10 є підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2в.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в за листопад 2012р. відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р. підписаний між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» - 21.11.2012р, тобто після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. від 22.10.2012р. між КВ ЖРЕП Самарського району та ПП БК «ЮВАІ» відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, що вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між суб'єктами господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж - ЛМЛ». В подальшому ПП БК «ЮВАІ» неодноразово мало взаємовідносини з вказаним підприємством.

Також встановлено, що ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» входить до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності. ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» являється податковою «Ямою», яка входить до конвертаційної корпорації за умовною назвою «Комбат».

В ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська встановлено, що ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, номер рахунку - 2602130287001, дата відкриття 02.07.2010р, валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, номер рахунку - 260930287001, дата відкриття 26.07.2005р, валюта рахунку - українська гривня.

Таким чином, для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, сум перерахованих коштів з рахунків ПП БК «ЮВАІ» на рахунки ПП «Строймонтаж - ЛМЛ», призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на рахунки ПП БК «ЮВАІ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) 2602130287001 та 260930287001 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, за період з 1.01.2012р. по теперішній час.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази.

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17.

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є достатні підстави вважати, що посадові особи ПАТ «Банк Кредит Дніпро» можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, який є володільцем документів.

Беручи до уваги, що документи щодо руху коштів по рахунку №2600930287001 підприємства ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497) необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600930287001 підприємства ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497) за період з 1.01.2012р. по теперішній час, із зазначенням дати, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви та коду платника/отримувача на паперовому носії.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 03.03.2015 року о 13:20 до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, сектором ДСБЕЗ Самарського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу - акту за формою КБ-2 в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ», за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб'єктами господарювання.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у клопотанні досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як зазначає слідчий у клопотанні, що ним виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу - акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012р, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600930287001 підприємства ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497) за період листопад-грудень 2012р.

Слідчий не вказав навіть дату складання акту за формою КБ-2в.

Вказавши, що договір укладено 15 жовтня 2012р, слідчий просить надати доступ до документів, починаючи із січня 2012р. по сьогодення, що суперечить нормам КПК України.

Зазначені обставини є підставою для часткового задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. Ільїна І.Д. та прокурора прокуратури Поліщука Є.Б. - задовольнити частково.

Зобов'язати надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Ільїну І.Д, т.в.о.слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. або співробітнику оперативного підрозділу ОВС на підставі відповідного доручення слідчого тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17, інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600930287001 підприємства ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497) за період листопад-грудень 2012р, із зазначенням дати, часу та місця операції, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви та коду платника/отримувача, - на паперовому носії.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : Г. Я. Маймур