Ухвала суду № 46825202, 15.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13737/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5333/15

10 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12012040650000271 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012040650000271, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та, шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Слідством встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амурська, буд. 89, та має наступні банківські рахунки:

320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26041024461УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26007024461ДОЛАР США320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"26007024461РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ320843ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"2600624461УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

З метою встановлення істини по справі, в тому числі, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які можуть мати доказове значення по справі, слідчий прохає розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК".

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 1201404670001966 та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенку А.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів, за період з 01.01.2010 року по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам № № 26041024461, 26007024461, 2600624461, відкритим в ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амурська, буд. 89;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам № № 26041024461, 26007024461, 2600624461, відкритим в ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" - ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268, зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амурська, буд. 89.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 серпня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко