Ухвала суду № 46825201, 15.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13544/15-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5207/15

03 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000452, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2015 року слідча СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Стрига М.М. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ликовим О., у якому прохає накласти заборону на розпорядження квартирами АДРЕСА_5 Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000452 від 14.05.2015 за ч.3 ст.191 КК України стосовно службових осіб Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою із не встановленими особами приватних суб'єктів господарювання, протягом 2012 - 2015 років, здійснили привласнення грошових коштів.

Встановлено, що у СВ СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015040000000613 від 23.06.2015 за ч.3 ст.191 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Центр молодіжного будівництва», у період 2013 - 2014 років привласнили чуже майно, а саме, житлові квартири житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, власником яких є ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», чим спричинили збитки інтересам держави.

25.06.2015т року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12015040000000613 та №12015040000000452 об'єднано в одне провадження за № 12015040000000613, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, розпочато будівництво житлового будинку на 45 квартир за адресою: АДРЕСА_3 (друга черга будівництва).

У подальшому, між ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, і ТОВ «Центр молодіжного будівництва», як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність, пунктом 3.2. якого визначено, що 100% квартир належить державі у особі ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ». Генпідрядником визначено ТОВ «Строй Експрес».

Встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Центр молодіжного будівництва», у період 2012 - 2015 років, ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» перераховано 16 351 173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 38 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_45.), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду, збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир (№№ 10, 11, 21, 23, 27, 28, 32) забудовником - ТОВ «Центр молодіжного будівництва», реалізовано у вільному продажу, у порушення умов законодавства, без згоди власника - держави, у особі ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ».

Допитаний у ході слідства у якості свідка заступник директора ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» ОСОБА_30 показав що під час здійснення своїх прямих функціональних обов'язків на займаній посаді у державній фінансовій установі йому стало відомо, що у порушення вимог діючого законодавства України забудовником - ТОВ «Центр молодіжного будівництва», без згоди власника - держави, у особі ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», за договорами купівлі-продажу із сторонніми фізичними особами, не кредиторами та не учасниками державної програми кредитування, реалізовано на користь останніх, у вільному порядку 6 квартир (№№ 10, 11, 21, 23, 27, 28, 32), та по деяким з них проведено реєстрацію права власності у Єдиному державному реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Громадянами, що вже здійснили реєстрацію прав власності на придбані квартири, є ОСОБА_42 та ОСОБА_43, які не є учасниками державної програми кредитування, та вже проводять роботу (дії), спрямовані на перепродаж квартир №№ 21, 32 іншим громадянам, про що свідчать оголошення, які викладено у мережі Internet, про їх реалізацію.

Так, згідно інформаційної довідки № 39526448 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомості від 23.06.2015 про право власності, речові права, іпотеки, обтяження щодо об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 22.04.12015 року о 14 год. 54 хв., на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), зареєстровано право приватної власності, у співвідношенні 1/1, громадянина ОСОБА_42, код ІПН: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 01.08.2002, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, про що Реєстраційною службою Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_4, видане 27.04.2015 року.

Згідно інформаційної довідки № 39542369 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомості від 23.06.2015 про право власності, речові права, іпотеки, обтяження щодо об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що 22.04.12015 року о 14 год. 37 хв., на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), зареєстровано право приватної власності, у співвідношенні 1/1, громадянина ОСОБА_43, код ІПН: НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 29.07.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2, про що Реєстраційною службою Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_6, видане 27.04.2015 року.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» підписано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ: 25536948)зареєстровано 15.07.2003 року записом № 1 224 120 0000 017597 у Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, згідно якого: юридична та фактична адресою: 49006, місто Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 22-А; засновником юридичної особи є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; особою, призначеною до органу управління юридичної особи призначено директора ОСОБА_44

З метою забезпечення цивільного позову, повернення незаконно здобутого майна законним власникам, попередження можливості реалізації майна іншим особам, призначення та проведення судових експертиз у провадженні, слідча прохає накласти заборону на розпорядження квартирами АДРЕСА_5 Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглянути справу за відсутності слідчої.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власники майна в судове засідання не викликались.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, з метою забезпечення цивільного позову, повернення незаконно здобутого майна законним власникам, а також попередження можливості реалізації майна, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження майном - квартирами АДРЕСА_6 Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Окрім того, майно, на яке прохає накласти арешт слідча, відповідає критеріям, наведеним у п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Накладення заборони розпорядження майном вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. по кримінальному провадженню № 12015040000000452 - задовольнити частково.

Накласти заборону на розпорядження квартирами АДРЕСА_7

Строк дії ухвали - до 03 вересня 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко