Ухвала суду № 46813530, 15.07.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/6780/15-к

Провадження № 1-кс/750/1754/15

У Х В А Л А

15 липня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Латенко О.В., з участю слідчого Плотка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Плотко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенком С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» №26003001006991 у період часу з 01.03.2014 по 30.06.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ КБ «ПРЕМІУМ»» №26003001006991, які містяться в Головному офісі ПАТ КБ «ПРЕМІУМ»» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, пов'язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Встановлено, що частину коштів, які направлялися на рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» було перераховано ТОВ «ОВЄЛКОН» (ЄДРПОУ 39336642) на банківський рахунок в ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» № 26003001006991, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух даних грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Плотко Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» № 26003001006991 у період часу з 01.03.2014 по 30.06.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ КБ «ПРЕМІУМ»» № 26003001006991, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь