Ухвала суду № 46768162, 10.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16071/15-к

Провадження №1-кс/127/6949/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підпису ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса проживання: АДРЕСА_1, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Чепурко Л.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, придбали реєстраційні документи та печатку ППФ "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689, м. Вінниця) у директора вказаного підприємства ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1) та протягом періоду з 01.09.2012 по 01.12.2014 використовували їх для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до дослідження № 27/16-00/31542689 від 22.04.2015 фінансово-господарської діяльності приватного підприємства - фірми "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689) за період з 01.09.2012 по 01.12.2014 встановлено факти про використання реквізитів ППФ "Техкомплект" без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності. У вказаний період часу ППФ "Техкомплект" отримано грошових коштів від підприємства реального сектору економіки - ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" (код за ЄДРПОУ 32636767) в сумі 6 227 073 грн.

Під час здійснення досудового розслідування директор ППФ "Техкомплект" ОСОБА_2 показав, що у період з 2013-2014 р.р. він не має будь-якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства. Крім того, ОСОБА_2 показав, що у вказаний період він продав реєстраційні і засновницькій документи ППФ "Техкомплект", а також печатку вказаного підприємства.

При подальшому досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо дослідження належності підписів директору ППФ "Техкомплект" ОСОБА_2

До проведення вказаної ескпертизи залучено експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Однак, судовим експертом заявлено клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення вказаної експертизи, а саме: вільних зразків підписів ОСОБА_2

Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій ППФ "Техкомплект" та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об'єктів оподаткування має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв'язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_2 підписів у первинних бухгалтерських документах ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, та їх вилучення, які перебувають у володінні вказаної особи та знаходяться за адресою АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

ОСОБА_2 до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ОСОБА_2

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідча має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Кушко Юрію Володимировичу, який буде діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підпису ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса проживання: АДРЕСА_1, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні ОСОБА_2 та зберігаються за вищевказаною адресою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: