Ухвала суду № 46756276, 10.07.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4896/15-к

У Х В А Л А

10 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю прокурора Брилінського М.Є., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Залізничного району м.Львова Брилінського М.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140300000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Прокурор прокуратури Залізничного району м.Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що директори ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_2, ТОВ «Платінум ОІЛ», ОСОБА_3 та ТзОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» ОСОБА_4 просять прийняти міри до представників ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» являється ОСОБА_5, котра під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Остання не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в об'єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ - 38558187) із суб'єктами господарювання за період з 01.01.2013 по даний час.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане товариство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком №26004500085262, відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО - 300614, м. Львів, вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку - м. Київ вул. Пушкінська,42/4).

Тому, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на вказаному розрахунковому рахунку з дати відкриття і по даний час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіанні клопотання пітримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінському М.Є. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку №26004500085262, відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО - 300614) для ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», котрі містяться у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО - 300614), за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку - м. Київ вул. Пушкінська,42/4).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м.Львова юристу 3 класу Брилінському Максиму Євгеновичу або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області майору міліції Глушику Богдану Богдановичу (за дорученням прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінського М.Є.) на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку №26004500085262, відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО - 300614) для ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ - 38558187), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

●виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №26004500085262 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року;

●платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26004500085262 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року;

●карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26004500085262;

●заяви про відкриття/закриття рахунку №26004500085262;

●паспортів службових осіб ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», що надавались для відкриття рахунку №26004500085262;

●оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД»;

●довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26004500085262;

●грошових чеків по рахунку №26004500085262 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року, котрі містяться у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО - 300614), за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку - м. Київ вул. Пушкінська,42/4).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.