Ухвала суду № 46756263, 10.07.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4899/15-к

У Х В А Л А

10 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю прокурора Брилінського М.Є., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Залізничного району м.Львова Брилінського М.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140300000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Прокурор прокуратури Залізничного району м.Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що директори ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_2, ТОВ «Платінум ОІЛ», ОСОБА_3 та ТзОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» ОСОБА_4 просять прийняти міри до представників ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств. Відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» являється ОСОБА_5, котра під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Остання не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в об'єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ - 38558187) із суб'єктами господарювання за період з 01.01.2013 по даний час.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане товариство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковими рахунками №26040010127220 та №26006010127220 відкритими у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО - 307123, м. Львів вул. Антоновича, 92 (юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24).

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіанні клопотання пітримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінському М.Є. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках №26040010127220 та №26006010127220 відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО - 307123) для ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ - 38558187), з одночасною можливістю вилучення таких, котрі містяться у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО - 307123, за адресою: м. Львів вул. Антоновича, 92 (юридична адреса банку - м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м.Львова юристу 3 класу Брилінському Максиму Євгеновичу або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області майору міліції Глушику Богдану Богдановичу (за дорученням прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінського М.Є.) на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках №26040010127220 та №26006010127220 відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО - 307123) для ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ - 38558187), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

●виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках №26040010127220 та №26006010127220 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і до 10.07.2015 року;

●платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26040010127220 та №26006010127220 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року;

●карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26040010127220 та №26006010127220;

●заяви про відкриття/закриття рахунків №26040010127220 та №26006010127220;

●паспортів службових осіб ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», що надавались для відкриття рахунків №26040010127220 та №26006010127220;

●оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД»;

●довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №26040010127220 та №26006010127220;

●грошових чеків по рахунках №26040010127220 та №26006010127220 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по 10.07.2015 року, котрі містяться у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО - 307123, за адресою: м. Львів вул. Антоновича, 92 (юридична адреса банку - м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Гіряк С.І.