Постанова № 4672933, 05.02.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

0

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о проведении выемки в КБ «Приватбанк»,

 

УСТАНОВИЛ:

Помощник прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска по согласованию с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в КБ «Приватбанк», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины по факту безосновательной невыплаты заработной платы должностными лицами ООО ИПОК «Эксплерент» сотрудникам предприятия.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что должностное лицо ООО ИПОК «Эксплерент», в период времени с апреля 2006 года по август 2007 года, имея задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, за период больше одного месяца, в нарушение требований ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», безосновательно не проводило в полном объеме выплату заработной платы сотрудникам, используя денежные средства на мероприятия не связанные с выплатой заработной платы.

Согласно с актом проверки № 04-01-106/217 Территориальной Государственной инспекции труда в Днепропетровской области от 04 сентября 2007 года, задолженность ООО ИПОК «Эксплерент» по выплате заработной платы по состоянию на 01.08.2007 года составила 824,8 тыс.грн.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что в КБ «Приватбанк», МФО 305299 г. Днепропетровск находятся банковские счета ООО ИПОК «Эксплерент» (код ОКПО 32140381, и.о. директора ОСОБА_1) №№ 26050050300576, 26000050301161.

Суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производиться в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся в определённом месте.

Следователь, ссылаясь в своем представлении на необходимость получения им информации, которая содержит банковскую тайну и будет иметь существенное значение для установления истины по делу, точно не указал, какие именно обстоятельства ему нужно установить и в подтверждение каких обстоятельств ему нужны указанные доказательства, а кроме того, не конкретизировал эти обстоятельства.

Проводя досудебное следствие на предмет наличия в действиях должностных лиц ООО ИПОК «Эксплерент» состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины, помощник не мотивировал необходимость получения информации о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ИПОК «Эксплерент» №№ 26050050300576, 26000050301161, МФО 305299, код ОКПО 32140381 за период времени с 01.04.2006 года по 01.08.2007 год с указанием контрагентов и назначением платежей по указанному счету.

Также, не представлены данные и о том, какие действия были совершены помощником прокурора для получения данной информации без раскрытия банковской тайны.

Кроме того, в своем представлении помощник прокурора, не указал адрес по которому находится данное учреждение, в котором необходимо провести выемку указанных документов.

Учитывая изложенное, а также то, что удовлетворение представления при таких обстоятельствах может привести к безосновательному раскрытию банковской тайны в отношении других субъектов хозяйствования, суд считает необходимым в удовлетворении представления отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска Еловского С.О. о проведении выемки распечатки движения денежных средств в КБ «Приватбанк», МФО 305299 г. Днепропетровска по банковским счетам № 26050050300576, 26000050301161 ООО ИПОК «Эксплерент», код ОКПО 32140381, с указанием контрагентов и назначением платежей по указанному счету в период времени с 01.04.2006 года по 01.08.2007 года - отказать.

Судья: В.И. Чернобук

Часті запитання

Який тип судового документу № 4672933 ?

Документ № 4672933 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 4672933 ?

Дата ухвалення - 05.02.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 4672933 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4672933 ?

В Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 4672933, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 4672933, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 05.02.2008. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 4672933 відноситься до справи №

Це рішення відноситься до справи № . Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

• 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДУСТРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ "ЕКСПЛЕРЕНТ"

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4672931

Наступний документ : 4672956

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Безкоштовна бізнес реєстрація