№ 4672933, 05.02.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

0

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о проведении выемки в КБ «Приватбанк»,

 

УСТАНОВИЛ:

Помощник прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска по согласованию с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в КБ «Приватбанк», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины по факту безосновательной невыплаты заработной платы должностными лицами ООО ИПОК «Эксплерент» сотрудникам предприятия.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что должностное лицо ООО ИПОК «Эксплерент», в период времени с апреля 2006 года по август 2007 года, имея задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, за период больше одного месяца, в нарушение требований ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», безосновательно не проводило в полном объеме выплату заработной платы сотрудникам, используя денежные средства на мероприятия не связанные с выплатой заработной платы.

Согласно с актом проверки № 04-01-106/217 Территориальной Государственной инспекции труда в Днепропетровской области от 04 сентября 2007 года, задолженность ООО ИПОК «Эксплерент» по выплате заработной платы по состоянию на 01.08.2007 года составила 824,8 тыс.грн.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что в КБ «Приватбанк», МФО 305299 г. Днепропетровск находятся банковские счета ООО ИПОК «Эксплерент» (код ОКПО 32140381, и.о. директора ОСОБА_1) №№ 26050050300576, 26000050301161.

Суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производиться в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся в определённом месте.

Следователь, ссылаясь в своем представлении на необходимость получения им информации, которая содержит банковскую тайну и будет иметь существенное значение для установления истины по делу, точно не указал, какие именно обстоятельства ему нужно установить и в подтверждение каких обстоятельств ему нужны указанные доказательства, а кроме того, не конкретизировал эти обстоятельства.

Проводя досудебное следствие на предмет наличия в действиях должностных лиц ООО ИПОК «Эксплерент» состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины, помощник не мотивировал необходимость получения информации о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ИПОК «Эксплерент» №№ 26050050300576, 26000050301161, МФО 305299, код ОКПО 32140381 за период времени с 01.04.2006 года по 01.08.2007 год с указанием контрагентов и назначением платежей по указанному счету.

Также, не представлены данные и о том, какие действия были совершены помощником прокурора для получения данной информации без раскрытия банковской тайны.

Кроме того, в своем представлении помощник прокурора, не указал адрес по которому находится данное учреждение, в котором необходимо провести выемку указанных документов.

Учитывая изложенное, а также то, что удовлетворение представления при таких обстоятельствах может привести к безосновательному раскрытию банковской тайны в отношении других субъектов хозяйствования, суд считает необходимым в удовлетворении представления отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска Еловского С.О. о проведении выемки распечатки движения денежных средств в КБ «Приватбанк», МФО 305299 г. Днепропетровска по банковским счетам № 26050050300576, 26000050301161 ООО ИПОК «Эксплерент», код ОКПО 32140381, с указанием контрагентов и назначением платежей по указанному счету в период времени с 01.04.2006 года по 01.08.2007 года - отказать.

Судья: В.И. Чернобук

Часті запитання

Який тип судового документу № 4672933 ?

Документ № 4672933 це

Яка дата ухвалення судового документу № 4672933 ?

Дата ухвалення - 05.02.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 4672933 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4672933 ?

В Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 4672933, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 4672933, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 05.02.2008. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 4672933 refers to case No.

This decision relates to case No. . Firms, which are mentioned in the text of this judgment:

• 1) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU INDUSTRIALNO-VYROBNYCHA OBIEDNANA KOMPANIIA "EKSPLERENT"

Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 4672931

Next document : 4672956

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Business registration for free