Ухвала суду № 46726654, 09.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19579/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Лєньовій В. О. за участю слідчого Петренка Д.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Петренка Д.С про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Петренко Д.С., яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Багнюком О.І. про тимчасового доступ до оригіналів документів, які зберігаються УДППЗ «Укрпошта» Київська міська дирекція (код за ЄДРПОУ 01189979), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а саме: заяви, договори, розрахункові квитанції, окремі аркуші ф-8 та інші документи, які надавались юридичними та фізичними особами для користування в період з січня 2012року по вересень 2014 року поштовими абонементними скриньками №17, №19, №21, №23, №24, №25, №40, №106, №113, №114, №115, №122, №131, №132, №137, №141, №142, №144, №149, №190, №194, №198, №208, №203, №197, №202, №189, №155, №180, №171, які знаходяться у відділені поштового зв'язку №10 м. Києва, по вул. Царика, будинок 5А, в тому числі щодо отримання поштової кореспонденції;зведену інформацію (у вигляді листа) та відповідні підтверджуючі документи (заяви, договори, розрахункові квитанції, довіреностей на представлення інтересів, окремі аркуші ф-8 та інші документи, які надавались юридичними та фізичними особами) щодо оренди (використання) поштовх абонементних скриньок Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» чи підпорядкованих їй об'єктах (відділеннях поштового зв'язку) в період з січня 2012року по вересень 2014 року наступними юридичними особами: ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), ТОВ «ОСТ - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297), ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504), ТОВ «Дженерал-Бізнес»(код ЄДРПОУ 38346691), ТОВ "Аталіт" (код ЄДРПОУ 38620066), ТОВ "Ренойл" (код ЄДРПОУ 38651576), ТОВ "Санколор" (код ЄДРПОУ 38688323), ТОВ "Сведпром" (код ЄДРПОУ 38651560), ТОВ "Артплаза" (код ЄДРПОУ 38688449), ТОВ "Атріас" (код ЄДРПОУ 38516880), ТОВ "Г.Н.Т. Союз Нова" (код ЄДРПОУ 38464356), ТОВ "Стіл-Торг" (код ЄДРПОУ 38517046), ТОВ "Райзсан" (код ЄДРПОУ 38483101), ТОВ "Посейдон Інвест" (код ЄДРПОУ 38348463), ТОВ "Ярило Інвест" (код ЄДРПОУ 38348608), ТОВ "Девкаліон Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387916), ТОВ "Прометей Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388024), ТОВ "Орфей Інвест" (код ЄДРПОУ 38348510), ТОВ "Геракл Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387869), ТОВ "Ранвей - Пром" (код ЄДРПОУ 38483122), ТОВ "Прометей Інвест" (код ЄДРПОУ 38348490), ТОВ "Гепард Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387848), ТОВ "Зевс Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388045), ТОВ "ЄДК" (код 37897147), ТОВ «Житло Сервіс Престиж» (код 33596927), ТОВ «Інвестпласт» (код 36926260), ТОВ «Газіновація» (код 36177635), ТОВ «Аркадас» (код 38138425), ТОВ «Мегатерій» (код 37956673), ТОВ «Фірма Мет-Технологія» (код 37884101), ТОВ «Грінстайл» (код 38138383), ТОВ «Шерлі» (код 38138404), ТОВ "Фенікс" (код 38782469), ТОВ "Магді" (код 38782454), ТОВ "Авист" (код 38781508), ТОВ "Примтек" (код 38781492), ТОВ "Скітекс" (код 38781487), ТОВ "Леферо" (код 38781471), ТОВ "Терезо" (код 38781466), ТОВ "Олівест" (код 38781445), ТОВ "Інмаксі" (код 38781424), ТОВ "Альтерр" (код 38671477), ТОВ "Мінералекс" (код 38619553), ТОВ "Оптторгсіті" (код 38619532), ТОВ "Спредторг" (код 38619490), ТОВ "Швелер" (код 38619485), ТОВ "Аланно" (код 38619479), ТОВ "Горнтрейд" (код 38619443), ТОВ "Алюмельс" (код 38619438), ТОВ "Метіза" (код 38619417), ТОВ "АХБГ" (код 38590435), ТОВ "Оптімус Трейдс" (код 38569047), ТОВ "Бізкомпроф" (код 38567427), ТОВ "Атлантида Груп" (код 38567301), ТОВ "Сіммбуд" (код 38545822), ТОВ "Інтерметалід" (код 38517727), ТОВ "Лантангруп" (код 38517711), ТОВ "Стіл-торг" (код 38517046), ТОВ "Інтро Груп" (код 38488873), ТОВ "Прайміндустріал" (код 38483248), ТОВ "ПП Трейдстоун" (код 38471866), ТОВ "Метсіті" (код 38463834), ТОВ "Біпонт" (код 38450605), ТОВ "Форнакс трейд" (код 38405133), ТОВ "Континентмаш" (код 38337514), ТОВ "ЕМВ-Енерго" (код 38233449), ТОВ "Акса-сервіс" (код 38182469), ТОВ "Матар Ко" (код 38126907), ТОВ "Санрін" (код 38090441), ТОВ "Фазіон Сервіс" (код 38063287), ПП "Лоа Торг" (код 38063266), ТОВ "Аксу -Ентертеймент" (код 37982148), ТОВ "Онікс ФК" (код 37923826), ТОВ "ТК Мобільна Торгова Група" (код 37674676), ТОВ "Брухт - Сервіс" (код 37635506), ТОВ "Смарті Трейд Юніон" (код 37633949), ТОВ "Елті-Пром" (код 38204487), ТОВ "Дірано" (код 38204508), ТОВ "Прогрес Автотрейд Житомир" (код 37520649), ТОВ "Укрконсалт -2012" (код 38098037), ТОВ "Вітал-Тех" (код 38098097), ТОВ "Альфа Київбуд" (код 38098173), ТОВ "Трембіта -Опт" (код 38098215), ТОВ "Фобос-О" (код 38150128), ТОВ "Сібол" (код 37265968), ПП "Астра 2012" (код 38183291), ТОВ «Сталісбуд» (код 37723445), ТОВ «Купідус Гранд» (код 37723471), «Локус Альянс» (код 37717604), ТОВ «Орбіт еліс» (код 37723162), ТОВ "Естім Транслогістик" (код 38098220), ТОВ "Апогей Право" (код 38098204), ТОВ "Компанія Альтима" (код 38098189). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 - 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 - 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 - 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 - 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 - 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 - 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 - 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №2600712090001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, ТОВ «Газіновація» (код 36177635) безпідставно одержало з Державного бюджету України відшкодування податку на додану вартість у сумі 548 000 тис. грн., а саме: 28.09.2012 - 292 000 тис. грн.; 31.10.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26005115398001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Окрім того, безпідставно з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ «Мегатерій» (код 37956673) перераховано як відшкодування податку на додану вартість 616 000 тис. грн., а саме: 26.06.2012 - 32 000 тис. грн.; 31.07.2012 - 292 000 тис. грн.; 30.08.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26009113998001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, встановлено, що ОСОБА_1. та ОСОБА_2., за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період з січня 2012 року по липень 2014 року створили (придбали) ряд підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності серед яких з метою прикриття незаконної діяльності - створення тіньових схем по наданню вигоди третім особам (суб'єктам підприємницької діяльності реально діючого сектору економіки України) з мінімізації податкових зобов'язань, та штучному формуванню податкового кредиту, без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, а також тіньових схем з незаконного отримання бюджетних коштів держави. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Петренка Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити. Надати слідчому слідчої групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Петренку Д.С тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються УДППЗ «Укрпошта» Київська міська дирекція (код за ЄДРПОУ 01189979), що знаходиться, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а саме: заяви, договори, розрахункові квитанції, окремі аркуші ф-8 та інші документи, які надавались юридичними та фізичними особами для користування в період з січня 2012року по вересень 2014 року поштовими абонементними скриньками №17, №19, №21, №23, №24, №25, №40, №106, №113, №114, №115, №122, №131, №132, №137, №141, №142, №144, №149, №190, №194, №198, №208, №203, №197, №202, №189, №155, №180, №171, які знаходяться у відділені поштового зв'язку №10 м. Києва, по вул. Царика, будинок 5А, в тому числі щодо отримання поштової кореспонденції; зведену інформацію (у вигляді листа) та відповідні підтверджуючі документи (заяви, договори, розрахункові квитанції, довіреностей на представлення інтересів, окремі аркуші ф-8 та інші документи, які надавались юридичними та фізичними особами) щодо оренди (використання) поштовх абонементних скриньок Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» чи підпорядкованих їй об'єктах (відділеннях поштового зв'язку) в період з січня 2012року по вересень 2014 року наступними юридичними особами: ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), ТОВ «ОСТ - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297), ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504), ТОВ «Дженерал - Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691), ТОВ "Аталіт" (код ЄДРПОУ 38620066), ТОВ "Ренойл" (код ЄДРПОУ 38651576), ТОВ "Санколор" (код ЄДРПОУ 38688323), ТОВ "Сведпром" (код ЄДРПОУ 38651560), ТОВ "Артплаза" (код ЄДРПОУ 38688449), ТОВ "Атріас" (код ЄДРПОУ 38516880), ТОВ "Г.Н.Т. Союз Нова" (код ЄДРПОУ 38464356), ТОВ "Стіл-Торг" (код ЄДРПОУ 38517046), ТОВ "Райзсан" (код ЄДРПОУ 38483101), ТОВ "Посейдон Інвест" (код ЄДРПОУ 38348463), ТОВ "Ярило Інвест" (код ЄДРПОУ 38348608), ТОВ "Девкаліон Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387916), ТОВ "Прометей Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388024), ТОВ "Орфей Інвест" (код ЄДРПОУ 38348510), ТОВ "Геракл Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387869), ТОВ "Ранвей - Пром" (код ЄДРПОУ 38483122), ТОВ "Прометей Інвест" (код ЄДРПОУ 38348490), ТОВ "Гепард Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387848), ТОВ "Зевс Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388045), ТОВ "ЄДК" (код 37897147), ТОВ «Житло Сервіс Престиж» (код 33596927), ТОВ «Інвестпласт» (код 36926260), ТОВ «Газіновація» (код 36177635), ТОВ «Аркадас» (код 38138425), ТОВ «Мегатерій» (код 37956673), ТОВ «Фірма Мет-Технологія» (код 37884101), ТОВ «Грінстайл» (код 38138383), ТОВ «Шерлі» (код 38138404), ТОВ "Фенікс" (код 38782469), ТОВ "Магді" (код 38782454), ТОВ "Авист" (код 38781508), ТОВ "Примтек" (код 38781492), ТОВ "Скітекс" (код 38781487), ТОВ "Леферо" (код 38781471), ТОВ "Терезо" (код 38781466), ТОВ "Олівест" (код 38781445), ТОВ "Інмаксі" (код 38781424), ТОВ "Альтерр" (код 38671477), ТОВ "Мінералекс" (код 38619553), ТОВ "Оптторгсіті" (код 38619532), ТОВ "Спредторг" (код 38619490), ТОВ "Швелер" (код 38619485), ТОВ "Аланно" (код 38619479), ТОВ "Горнтрейд" (код 38619443), ТОВ "Алюмельс" (код 38619438), ТОВ "Метіза" (код 38619417), ТОВ "АХБГ" (код 38590435), ТОВ "Оптімус Трейдс" (код 38569047), ТОВ "Бізкомпроф" (код 38567427), ТОВ "Атлантида Груп" (код 38567301), ТОВ "Сіммбуд" (код 38545822), ТОВ "Інтерметалід" (код 38517727), ТОВ "Лантангруп" (код 38517711), ТОВ "Стіл-торг" (код 38517046), ТОВ "Інтро Груп" (код 38488873), ТОВ "Прайміндустріал" (код 38483248), ТОВ "ПП Трейдстоун" (код 38471866), ТОВ "Метсіті" (код 38463834), ТОВ "Біпонт" (код 38450605), ТОВ "Форнакс трейд" (код 38405133), ТОВ "Континентмаш" (код 38337514), ТОВ "ЕМВ-Енерго" (код 38233449), ТОВ "Акса-сервіс" (код 38182469), ТОВ "Матар Ко" (код 38126907), ТОВ "Санрін" (код 38090441), ТОВ "Фазіон Сервіс" (код 38063287), ПП "Лоа Торг" (код 38063266), ТОВ "Аксу -Ентертеймент" (код 37982148), ТОВ "Онікс ФК" (код 37923826), ТОВ "ТК Мобільна Торгова Група" (код 37674676), ТОВ "Брухт - Сервіс" (код 37635506), ТОВ "Смарті Трейд Юніон" (код 37633949), ТОВ "Елті-Пром" (код 38204487), ТОВ "Дірано" (код 38204508), ТОВ "Прогрес Автотрейд Житомир" (код 37520649), ТОВ "Укрконсалт -2012" (код 38098037), ТОВ "Вітал-Тех" (код 38098097), ТОВ "Альфа Київбуд" (код 38098173), ТОВ "Трембіта -Опт" (код 38098215), ТОВ "Фобос-О" (код 38150128), ТОВ "Сібол" (код 37265968), ПП "Астра 2012" (код 38183291), ТОВ «Сталісбуд» (код 37723445), ТОВ «Купідус Гранд» (код 37723471), «Локус Альянс» (код 37717604), ТОВ «Орбіт еліс» (код 37723162), ТОВ "Естім Транслогістик" (код 38098220), ТОВ "Апогей Право" (код 38098204), ТОВ "Компанія Альтима" (код 38098189). Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерного товариства УДППЗ «Укрпошта» Київська міська дирекція надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість здійснити їх вилучення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - справа № 757/19579/15-к Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Петренко Д.С. Копія - Публічне акціонерне товариства УДППЗ «Укрпошта» Київська міська дирекція Виконавець: Васильєва Н.П. 09.06.2015