Ухвала суду № 46708440, 08.07.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.07.2015 Справа №607/11490/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області Шуманський П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12015210000000237 від 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. В.М., за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області Шуманського П.В.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів оригіналів документів, які знаходяться у володінні у ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 9) з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, наприкінці листопада 2014 року службові особи TOB "АГРОРОСЬ" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами TOB "Торговий дім "М-Трейд", чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2014 р. між TOB «АГРОРОСЬ» (надалі - Постачальник) та TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «М-ТРЕЙД» (укладено договір поставки № 14/70 (надалі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов'язався передати у власність Покупця засоби захисту рослин виробництва компанії «Сингента» (надалі - Товар), а Покупець - прийняти і оплатити вартість Товару. У п. 2.4 Договору визначено, що загальна вартість Товару, який поставляється, складає 26 412 526,85 грн.

15 квітня 2014р. директор TOB «Торговий Дім «М-Трейд» звернувся в ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою про відкриття акредитиву на користь TOB «АГРОРОСЬ» по договору поставки №14/70 від 26.03.2014р. За результатами розгляду цієї заяви ПАТ «Укрсоцбанк» 16.04.2014р. шляхом електронного документообігу повідомило TOB «Торговий Дім «М-Трейд» про відкриття на користь TOB «АГРОРОСЬ» документарного безвідкличного непідтвердженого непокритого акредитива з відстроченим платежем за номером 09LCOUTG042014UAH .

На виконання умов зазначеного договору Постачальник поставив Покупцю Товар на загальну суму 22085059, 30 грн., що документально підтверджується.

Згідно Угоди № 1 від 30 жовтня 2014 року між Сторонами проведено зарахування зустрічних однорідних вимог і сторони вважалися такими, що належним чином виконали свої зобов'язання з моменту її підписання, зокрема, щодо 22 085 059,30 грн. заборгованості за Договором. Слід зазначити, що на підставі укладеного договору відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30.10.2014р. заборгованість TOB «Торговий Дім «М-Трейд» перед ТОВ «АГРОРОСЬ» в сумі 22 085 059,30 грн. погашена за рахунок переуступки права вимоги боргу на вказану суму з TOB «СП Трейд» до TOB «Торговий Дім «М-Трейд» (TOB «АГРОРОСЬ» боргувало на той час TОB «СП Трейд» суму в розмірі 22 085 059,30 грн. за отриманий цукор-пісок по відповідному договору.

Незважаючи на закриття заборгованості за Договором №14/70 від 26.03.2014р., службові особи TOB «АГРОРОСЬ» 25.11.2014р. подали до банку пакет документів, який необхідний та передбачений договором №14/70 від 26.03.2014р. для оплати «псевдоборгу» в сумі 26 412 526,85 грн. за акредитивом під номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. «Укрсоцбанк» листом №06-186/67-19138 від 04.12.2014 р. інформував ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про надання згоди від Товариства для виконання платежу за акредитивом за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р.

В подальшому, за підписом директора TOB «Торговий Дім «М-Трейд» ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» був наданий лист №141202_Т1 від 05.12.2014 р. з проханням прийняти пакет документів який наданий TOB «АГРОРОСЬ» по акредитиву за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. згідно договору поставки №14/70 від 26.03.2014р.

23 грудня 2014 року на підставі поданих банку документів зі сторони TOB «АГРОРОСЬ» ПАТ «Укрсоцбанк» здійснено платіж за Акредитивом на користь TOB «АГРОРОСЬ» в розмірі 26 412 526,85 грн.

Згідно ст. ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що оригінали документів ТОВ «АГРОРОСЬ», які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення особи, яка виконала підписи у документах, що подавалися з метою відкриття акредитиву 09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року, встановлення особи, яка виконала підпис у документах що подавалися з метою отримання грошових коштів за акредитивом 09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року, особи що виконала підпис від імені директора TOB «Торговий Дім «М-Трейд» у листі №141202_Т1 від 05 грудня 2014 року , та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області Шуманський П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області Шелінгович Лілії Василівні, а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області Гриців Віктору Миколайовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито безвідкличний непідтверджений непокритий акредитив з відстроченим платежем за номером 09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року, пакету документів, що був наданий ТОВ «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294) для перевірки та оплати коштів у користь товариства за акредитивом 09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року, лист №141202_Т1 від 05 грудня 2014 року за підписом директора TOB «Торговий Дім «М-Трейд» (ЄДРПОУ 25855812) в якому він просить прийняти документи від ТОВ «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294) та документи, що підтверджують факт надання грошових коштів TOB «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 9), з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.