Ухвала суду № 46698238, 08.05.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4347/15-к

Провадження № 1-кс/750/1141/15

У Х В А Л А

08 травня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22015270000000028 від 22.04.2015р., -

в с т а н о в и в:

30.04.2015р. слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № 26003011189602, що перебуває у володінні головного офісу ПАТ "Укрсоцбанк", код ЄДРПОУ 00039019, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015270000000028, порушеному за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ "Комерційна група "Авалон" (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) зі свого розрахункового рахунку № 26003011189602 відкритого в ПАТ "Укрсоцбанк" перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок в ПАТ "Енергобанк" № 2600239394201, який належить ТОВ "КРОНОС ЛІМІТЕД", яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ "КРОНОС ЛІМІТЕД" ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності як СПД не здійснював.

Грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ "КРОНОС ЛІМІТЕД", в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ "Комерційна група Авалон" для подальшого покриття витрат, пов'язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ "Комерційна група Авалон" сприяли діяльності так званої "ДНР", яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" належить до терористичної організації.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № 26003011189602 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" з метою прикриття фіктивної діяльності та факту сприяння терористичній організації "ДНР".

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у головному офісу ПАТ "Укрсоцбанк", можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати головний офіс ПАТ "Укрсоцбанк" (м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області Надточій Є.А. тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № 26003011189602.

Строк дії ухвали встановити до 06 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина