Ухвала суду № 46674003, 06.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1818/15-к

Провадження №1-кс/639/293/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., слідчого Заседи Л.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220460000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ УМВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42014220460000021 від «25» жовтня 2014 року за фактом зловживання службовими особами КП «Харківський метрополітен», своїм службовим становищем, які діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами, прийняли роботи з проведення капітальних ремонтів станцій метро та матеріали, вартість яких була завищена на загальну суму 2 234 623 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму 2 234 623 грн., що є тяжкими наслідками.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 22.05.2013 року № 296-05/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами з капітального ремонту пішохідних виходів та входів №№ 1.2,3 (сходу №№ 1,2) на станції метро «Архітектора Бекетова», на суму 1 260 711,17 грн. Однак згідно договору субпідряду від 03.06.2013 № 13/06/13 укладеного між «ЛАГУНА-С» та «Техно-спецальянс» на проведення зазначених робіт на суму 490 122,30 грн. «ЛАГУНА-С» роботи своїми силами не проводило.

Крім того, ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 25.07.2013 № 374-07/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - капітальний ремонт виходу № 4 станції метро «Маршала Жукова» сума договору склала 1 930 259,06 грн.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 24.05.2013 № 299-05/ПTC забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами, а саме - ремонт сходів№№2,6 станції метро «Університет» сума договору склала 2 055 632.30 грн. Однак, згідно договору субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 та 25/05/13, укладеного між ТОВ «ЛАГУНА-С» та ПП «СИМОС» (сума договору 1 001263,15 грн. ТОВ «ЛАГУНА- С» роботи своїми силами не проводило.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС забов"язалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами з робот з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей» (сума договору склала 6 899 999. 75 грн.). Однак, згідно договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13, укладеного між ТОВ «ЛАГУНА-С» та ПП «СИМОС» (сума договору склала 1 404 688,21 грн.) ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи власними силами не проводило.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 24.01.2013 № 31-01/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - роботи по капітальному ремонту пішохідному виходу № 3 (сходу 3, 3а, 3б) станції метро «Пролетарська» (сума договору 1 300 053, 98 грн.). Однак, згідно договору субпідряду від 01.03.2013 № 04/03/13, укладеного між «ЛАГУНА-С» та «Техно-спецальянс» (сума договору 825274,84 грн.) ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи власними силами не проводило.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 08.08.2013 № 391-08/ПТС забов"язалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - провести роботи щодо капітального ремонту пішохідного виходу №2 (сходу 1, 2), сума договору склала 1 773 752,98 грн.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 05.09.2013 № 492-09/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - провести роботи щодо капітального ремонту будинку головного матеріального складу (м. Харків, вул. Воровського, 53-а) - сума договору склала 667367,79 грн.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 31.10.2013 № 601-10/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - провести роботи щодо капітального ремонту пілонів на станції метро «Історичний музей» сума договору склала 310 945,20 грн.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно договору від 06.03.2013 № 149-03/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами і засобами, а саме - провести роботи щодо капітального ремонту тунельного водогону довжиною 1,3 км., сума договору склала 1 299 952,35 грн.

Згідно з довідкою спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_3 щодо перевірки ефективності витрачених коштів комунальним підприємством «Харківський метрополітен» на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 рік встановлені правопорушення вимог п. 3.3.10.1. 3.1.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000 вартість виконаних робіт ТОВ «ЛАГУНА-С» по 5 ти актам ф. № КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання - передачі матеріалів завищено на загальну суму 1 234 623,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЛАГУНА - С» в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 року № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391 - 08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП «Харківський метрополітен», уклало з ПП «Салют-С» (ЄДРПОУ 37238908) договір на поставку будівельних матеріалів від 04.12.2013 року №56/12/13.

Згідно договорів укладених між ТОВ «Лагуна-С» та ПП «Салют-С» розрахунки між сторонами здійснюються у встановленому законом порядку.

Посилаючись на зазначене, слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004065819001 ПП «Салют-С» код ЄДРПОУ №37238908, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 кредит», та просить надати тимчасовий доступ до відповідної інформації за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представники ПАТ «ОСОБА_4 кредит» у судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи, а саме - документи про рух грошових коштів по рахунку № 26004065819001 ПП «Салют-С» по взаємовідносинам з ТОВ «Лагуна-С», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При цьому, з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ «ОСОБА_4 кредит».

Встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання відповідної інформації за період з 01.01.2013 року по 03.12.2013 року, тобто за період до укладення відповідного договору між ТОВ «ЛАГУНА - С» та ПП «Салют-С», як і не доведено значення для кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП «Салют-С», меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою, що стосуються його взаємовідносин з іншими контрагентами (окрім ТОВ «ЛАГУНА - С»); заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інших документів юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВЄ обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів).

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому (поточному) рахунку № 26004065819001 ПП «Салют-С» код ЄДРПОУ № 37238908 за період з 04.12.2013 по 31.12.2014 року по розрахункам з ТОВ «ЛАГУНА - С» з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагенту, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою по взаємовідносинам з ТОВ «ЛАГУНА - С».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майору міліції ОСОБА_1, зобовязавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ «ОСОБА_4 кредит».

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь