Ухвала суду № 46673999, 06.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1951/15-к

Провадження №1-кс/639/324/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Котлярова Д.О., слідчого - Заседи Л.С., розглянувши в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С., яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Вахітовим Р.Ф., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, смт. Панютине, вул. Леніна, 5, за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 03.06.2014 року за №42014220460000008, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого слідчої частини Управління МВС України на Південній залізниці Демяненко І.В. перебуває кримінальне провадження №42014220460000008 від 03.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (далі ДП «Укрспецвагон»), що призвело до не забезпечення ефективного використання державних коштів при здійсненні закупівлі продукції, та заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам згідно висновку судової економічної експертизи №14045 від 06.01.2015 у розмірі 387 200 грн.

Встановлено, що протягом 2013-2014 років порядок здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей підприємства був регламентований наступними відомчими нормативними документами: «Порядок організації закупівель матеріально-технічних ресурсів» затверджений наказом Укрзалізниці №259-Ц від 20.07.2012, наказ Укрзалізниці №556-Ц від 11.10.2011 «Про вдосконалення цінового контролю», «Положення про комісію з розгляду проектів господарської діяльності та цінової політики на ДП «Укрспецвагон» га «Порядок організації та проведення закупівель матеріально-технічних ресурсів, затверджений наказом ДП «Укрспецвагон» № 388а від 20.09.2012.

Крім того, відповідно до п.3.1 Статуту, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, а згідно з гі.8.5 керівник укладає договори від імені підприємства, розпоряджається коштами та майном, несе повну відповідальність за ефективне використання та збереження майна підприємства.

З метою забезпечення укладання договорів закупівлі на найбільш вигідних умовах на підприємстві створено Бюро цінового контролю, що діє на підставі положення «Про бюро цінового контролю» від 28.02.2012 та до функцій якого, у тому числі, віднесено забезпечення техніко-економічних обгрунтувань закупівель, дослідження цінової кон'юнктури ринку, забезпечення цінового контролю при укладанні договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Укрспецвагон» протягом 2013-2014 років на підставі договорів здійснено закупівлю підшипників вагонних у підприємств - Іноземне підприємство «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» (далі ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ») та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

Згідно висновку акту Лозівської МДФІ №760-1 1/2842 від 12.12.2014 від ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» відповідно до договору від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю було отримано підшипників вагонних у загальній кількості 8904шт., у тому числі марки 30-232726Е2МА - 4452шт. та марки 30-42726Е2М - 4452шт., на загальну суму без податку на додану вартість 4719120,00грн. у тому числі марки 30-232726Е2МА на суму 2359560,00грн. та марки 30-42726Е2М-2359560,00 гривень.

Від ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» відповідно до договору від 05.12.2013 року №ЦВСВ (ВМТП-13.1 183)ю станом на 31.03.2014 було отримано підшипників вагонних (виробництво ВАТ «ХАРП») у загальній кількості 4400 шт., у тому числі марки 30-232726Е2МА - 2200шт. та марки 30-42726Е2М - 2200шт., на загальну суму без податку на додану вартість 2719200,00грн. у тому числі марки 30-232726Е2МА на суму 1359600,00грн. та марки 30-42726Е2М-1359600,00 гривень.

Відповідно до інформації ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» №830 від 26.05.2014 року підприємство було взмозі у період з 05.12.2013 по 22.04.2014 здійснити поставку 4400 одиниць підшипника вагонного за ціною 530 грн. (без ПДВ) за одиницю.

Допитаний у якості свідка головний енергетик ДП «Укрспецвагон» ОСОБА_4 повідомив, що під час укладання договорів №ЦВСВ (ВМТГІ- 13.1183)ю від 05.12.2013 з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та №ІДВСВ (ВМТП- 13.506)ю від 12.03.2013 з ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» він перебував на посаді начальника відділу матеріально - технічного постачання до компетенції якого входило питання щодо доцільності придбання підшипника вагонного у вище зазначених підприємств. Однак, на питання слідчого щодо економічного обґрунтування даної закупівлі, а також, щодо обставин розглядання проектів господарських договорів та цінової політики, даний свідок точної відповіді не надав так як він не пам'ятає входив чи ні до складу такої комісії, однак зазначив, що після отримання листа (копії) від III «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» №968 від 05.07.2013 про неможливість подальшої поставки на адресу

ДП «Укрспецвагон» підшипника вагонного за ціною 530 грн., ним разом з керівництвом заводу було прийнято рішення на закупівлю підшипника вагонного у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» про що свідчить укладений договір №ЦВСВ (ВМТП-13.1183)ю від 05.12.2013.

Однак, допитаний у якості свідка директор 1 ТІ «ТД ЄПК- ЗАПОРІЖЖЯ» ОСОБА_5 повідомив, що його підприємство було в змозі у вищевказаний період здійснити поставку 4400 одиниць підшипника вагонного за ціною 530 грн. (без ПДВ) за одиницю. Крім того, свідок заявив, що лист за №968 від 05.07.2013 про неможливість подальшої поставки на адресу ДП «Укрспецвагон» підшипника вагонного за ціною 530 грн. його підприємство до ДП «Укрспецвагон» не надсилало, та надав копію журналу реєстрації вихідної кореспонденції як доказ за даним фактом.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що посадові особи ДП «Укрспецвагон», діючи усупереч інтересам служби, ігноруючи можливість закупівлі товару у ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» за найбільш вигідною ціною у період з 05.12.2013 по 22.04.2014 здійснили закупівлю 4400 одиниць підшипника вагонного у підприємства ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» за ціною яка перевищує ціну запропоновану ІП «ТД ЄПК- ЗАПОРІЖЖЯ» на 88грн. за одиницю, що призвело до незабезпечення ефективного використання державних коштів при здійсненні закупівлі продукції, та заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у розмірі 387 200 грн., що підтверджується висновком судово- економічної експертизи №14045 від 06.01.2015.

12.02.2015 року за № 36/9/1447 СЧ СВ УМВС України на ПЗ до керівництва ДП «Укрспецвагон» було направлено запит з метою отримання інформації та копій відповідних документів щодо обґрунтування доцільності та економічного аналізу придбання підшипника вагонного за вище вказаними договорами, однак до теперішнього часу відповідь не надійшла.

Таким чином, слідчий вказує, що документи, в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП «Укрспецвагон» код ЄДРПОУ 01056362, ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» код ЄРДПОУ 35300916 та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» код ЄРДПОУ 31150404 мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, та частково можуть знаходитись в приміщеннях ДП «Укрспецвагон» (ЄДРПОУ: 01056362), розташованому за адресою: 61660, Харківська область, смт. Панютине, вул. Леніна, 5.

У зв'язку з викладеним, слідчий просить надати дозвіл на обшук приміщень ДП «Укрспецвагон» за адресою: 61660, Харківська область, смт. Панютине, вул. Леніна, 5, з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП «Укрспецвагон» код ЄДРПОУ 01056362, ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» код ЄРДПОУ 35300916 та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» код в ЄРДПОУ 31150404, в тому числі:

належним чином завірену копію наказу щодо членів комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики на ДП «Укрспецвагон» на момент укладення та дії договорів від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю та від 05.12.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.1183)ю;

належним чином завірену копію наказу щодо членів Бюро цінового контролю на момент укладення та дії договорів від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю та від 05.12.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.1 1 83)ю; належним чином завірені посадові інструкції членів комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики на ДГІ «Укрспецвагон», а також членів Бюро цінового контролю на момент укладення та дії договорів від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю та від 05.12.2013 року №ЦВЄВ (ВМТП-13.1 1 83)ю; належним чином завірену копію наказу про звільнення заступника директора з комерційних питань ОСОБА_6 та копію його посадової інструкції, чинну на момент укладення та дії договорів від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю та від 05.12.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.1183)ю; протоколи засідання комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики на закупівлю підшипників вагонних за договорами №ЦВЄВ (ВМТП-13.1183)ю від 05.12.2013 та №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю від 12.03.2013 з додатковими угодами; аналіз техніко-економічного обґрунтування закупівлі підшипника вагонного за договорами від 12.03.2013 №ЦВЄВ (ВМТП-13.506)ю та від 05.12.2013 року №ЦВЄВ (ВМТП-13.11 83)ю; картки моніторингу на доцільність придбання підшипника вагонного у підприємств з ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» код в ЄРДПОУ 35300916 та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» код в ЄРДПОУ 31 150404; лист за №968 від 05.07.2013 про неможливість подальшої поставки на адресу ДГІ «Укрспецвагон» підшипника вагонного за ціною 530 грн. у зв'язку з зростанням вартості на метал, який нібито надійшов з підприємства ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» код в ЄРДПОУ 35300916 на адресу ДП «Укрспецвагон» код ЄДРПОУ 01056362; електронно-комп'ютерну техніку, на якій міститься лист 111 «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» №968 від 05.07.2013 про неможливість подальшої поставки на адресу ДП «Укрспецвагон» підшипника вагонного за ціною 530 грн., у тому числі техніку, за допомогою якої його було створено; роздруківок електронної пошти ДП «Укрспецвагон» щодо надходження листа ІП «ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» №968 від 05.07.2013.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до такого висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України. Зокрема, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, вказаним вимогам в повній мірі не відповідає, а саме - в ньому не зазначено володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, та особу, якій належить вказане володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З доданого до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.02.2015 року вбачається, що об'єкт нерухомості за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Леніна, 5, складається з сімдесяти нежитлових будівель, його власником є Держава в особі Міністерства транспорту та зв'язку України.

Проте, в клопотанні не конкретизовано, в якій саме з сімдесяти будівель планується провести обшук, як і не зазначено власника вказаних будівель.

Також до клопотання не додано всіх документів, якими воно обґрунтовується, зокрема - копій протоколів допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, копії журналу реєстрації вхідної кореспонденції ТД ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ та висновку судової економічної експертизи №14045 від 06.01.2015.

При цьому, саме фактичними даними, які містять зазначені докази, слідчий обґрунтовував у клопотанні факт скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, наданою слідчим копією відповіді ДП «Укрспецвагон» №1/795 спростовується його ж твердження, зазначене в клопотанні, про те, що ним не отримано відповіді ДП «Укрспецвагон» на запит від 12.02.2015 року щодо отримання інформації та копій відповідних документів щодо обґрунтування доцільності та економічного аналізу придбання підшипника вагонного за вище вказаними договорами, однак до теперішнього часу відповідь не надійшла.

В зазначеній відповіді ДП «Укрспецвагон», посилаючись на положення ст. ст. 93, 159 КПК України, вказувало, що відповідні документи можуть бути отримані в порядку такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже: слідчим документально не підтверджено обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, зокрема і факт скоєння кримінального правопорушення; саме клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України КПК України; слідчим не доведено підстави та необхідності проведення такої слідчої дії як обшук, та неможливості (неефективності) отримання відповідних речей і документів шляхом тимчасового доступу до них, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: Харківська область, смт. Панютине, вул. Леніна, 5 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь