Ухвала суду № 46672781, 01.07.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8860/15-к

26 червня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУУМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1В, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2015 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУУМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юрист 2 класу ОСОБА_2 прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.03.2015 працівником Рівненської філії ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_3 у касира Рівненського відділення № 8 ОСОБА_4 відповідно до довідки № 4 про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження від 28.03.2015 вилучено 4 сумнівні банкноти номіналом 200 євро серії та номери яких відповідно S01301248986, S01301250567, S01301250883, V53514239010.

Відповідно до акту про дослідження сумнівних банкнот № 207 від 07.04.2015 відділом дослідження і захисту грошей та контролю за виготовленням бланків цінних паперів та документів Департаменту грошового обігу Національного банку України проведено дослідження зазначених сумнівних банкнот.

28.04.2015 управлінням Національного банку України в Рівненській області відповідно до акту № 42 про передавання підроблених банкнот іноземної валюти 4 банкноти номіналом 200 євро серії та номери яких відповідно S01301248986, S01301250567, S01301250883, V53514239010 передано до СУУМВС України в Рівненській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області № 1.1-87/15 від 05.06.2015:

Купюри номіналом 200 євро країн Європейського Союзу з серійними номерами S01301248986, S01301250883 2002 року емісії виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

Вказані банкноти виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням форм для плоского офсетного друку, серійні номери отримані за допомогою форм високого способу друку. Захисні елементи у вигляді водяного знаку, зображення, яке змінює колір (OVI), захисна стрічка, мікро друк, УФ-захист імітовані. ІЧ захист не відтворений.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_4, касира-операціоніста відділення Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", 24 березня 2015 року, близько 16 год. 35хв., коли вона перебувала на робочому місці у приміщенні відділення Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул.Чорновола, 17, до вказаного приміщення зайшов невідомий їй раніше чоловік, який підійшовши до її робочого місця, а саме віконця каси вказаного відділення та виявив бажання обміняти 800 євро на національну валюту гривню відповідно до курсу іноземної валюти визначеного банком на той день. Вказана особа надала для неї чотири купюри номіналом по 200 євро кожна, а також банківську картку клієнта банку Приватбанк. Вказані купюри вона перевірила на спеціальному пристрої який випромінює ультрафіолетове випромінювання. Вказані чотири купюри номіналом по 200 євро кожна на дотик, візуально та в ультрафіолетовому світлі не викликали сумнівів у своїй дійсності, нею також не було виявлено ознак їх підробки. Для ідентифікації клієнта вона провела банківську картку клієнта банку Приватбанк через термінал. Відповідно до баз банку вона побачила, що клієнтом являється ОСОБА_5. Після перевірки зазначених грошових купюр вона їх прийняла, при цьому клієнту ОСОБА_5 передала відповідно до визначеного банком на той день курсу іноземної валюти, грошові кошти в сумі 18400гривень. Про факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_5 свідчили квитанції. Одну квитанцію було передано разом з грошовими коштами ОСОБА_5, другу з підписом останнього вона долучила до касових документів дня. Після отримання грошових коштів отриманих від продажу іноземної валюти ОСОБА_5 одразу відійшов від каси. Куди він в подальшому пішов вона не бачила, оскільки продовжувала обслуговувати наступного клієнта.

Наступного дня їй стало відомо, що після перевірки грошових коштів у центральному офісі банку, а саме касового перерахунку було виявлено недостачу, оскільки грошові кошти в сумі 800 євро, а саме чотири банкноти номіналом по 200 євро кожна були визнані підробленими.

Нею, одразу після того як стало відомо, що чотири банкноти номіналом по 200 євро кожна містять ознаки підробки було зроблено копію квитанції ПАТ КБ "Приватбанк" від 24 березня 2015 року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_5, а також роздруковано реєстр купленої іноземної валюти за 24 березня 2015року у касі.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_6, заступника керівника департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", він відповідно до довіреності № 1982-К-О виданої 25.06.2014 секретарем правління ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_7 наділений повноваженнями представляти інтереси банку в усіх органах державної влади й управління, правоохоронних органах, Міністерства внутрішніх справ України з наданням прав передбачених законодавством для потерпілого, позивача.

25 березня 2015 року з Каси перерахунку банку, яка знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А до департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк" зателефонувала заступник керівника Каси перерахунку ОСОБА_8 та повідомила, що під час перерахунку виручки яка надійшла із відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 виявлено чотири неплатоспроможні банкноти номіналом 200 євро кожна, на загальну суму 800 євро. В подальшому ОСОБА_8 передала до департаменту реєстр купленої іноземної валюти за 24.03.2015 по вказаному відділенні. Відповідно до вказаного реєстру було встановлено, що операція з придбання банком іноземної валюти в сумі 800євро була єдиною за 24.03.2015 і відбулася у приміщенні вказаного відділення о 16 год. 35 хв. У вказаному реєстрі також було зазначено номер квитанції, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у клієнта банку. Після того як йому надали копію вказаної квитанції, стало відомо анкетні дані особи яка продала установі банку 800євро, а саме ОСОБА_5. Відповідно до бази даних банківської установи ОСОБА_5 являється клієнтом банку. При перевірці відеозаписів камер спостереження, які розміщенні у касовій зоні відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ"Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 він пересвідчився, що при здійсненні валюто обмінної операції грошові кошти в сумі 800 євро до каси вказаного відділення передавав особисто ОСОБА_5

На даний час квитанція ПАТ КБ "Приватбанк" від 24 березня 2015року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_5 разом з іншими документами касового дня зберігається у архіві документів ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_9, керівника відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУПАТКБ "Приватбанк", квитанція ПАТ КБ "Приватбанк" від 24 березня 2015 року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_5 разом з іншими документами касового дня зберігається у архіві документів ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12015180000000095 від 30 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку "ПриватБанк" (скорочене найменування: ПАТ КБ "ПриватБанк"), код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відносно ОСОБА_5 та вилучені в приміщенні зазначеної установи банківської квитанції, що стосується здійснення 24 березня 2015 року вказаною особою валютно-обмінної операції по збуту підробленої іноземної валюти 800 євро країн Європейського Союзу у відділенні Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул.Чорновола, 17, а також документів, що надавалися ОСОБА_5 при збуті підробленої іноземної валюти.

Зазначені документи містять відомості про особу, що безпосередньо збувала підроблену іноземну валюту і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у ньому, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз із метою ідентифікації особи, що збувала підроблену іноземну валюту.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою квитанції, що стосується здійснення 24 березня 2015 року валютно-обмінної операції по збуту підробленої іноземної валюти 800 євро країн Європейського Союзу ОСОБА_5 у відділенні Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул.Чорновола, 17, а також документів, що надавалися останнім при збуті підробленої іноземної валюти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУУМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариство комерційного банку "ПриватБанк" (скорочене найменування: ПАТ КБ "ПриватБанк"), код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме банківської квитанції, що стосується здійснення 24 березня 2015 року валютно-обмінної операції по збуту підробленої валюти 800 євро країн Європейського Союзу ОСОБА_5 у відділенні Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул.Чорновола, 17, а також документів, що надавалися ОСОБА_5 при збуті підробленої іноземної валюти і які засвідчують особу останнього.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Ореховська