Ухвала суду № 46651020, 07.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9919/15-к

Провадження № 1-кс/234/1911/15

У Х В А Л А

07 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю слідчого Пилипенко А.Ю.

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю., у кримінальному провадженні №32015050390000047 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

06.07.2015р. до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю. про арешт майна, а саме кам'яного вугілля Марки "Т" загальною вагою - 18 138 тон, вантажовідправником якого є ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421), яке знаходиться на станції "Красний Лиман" Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.07.2015 року, за дорученням заступника начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Покідіна В.В. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000047 за матеріалами, які 03.07.2015 року надійшли листом від керівника ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО №55/3 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те, що:

в період 2015 року службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» "Слов'янська ТЕС" (код ЄДРПОУ 00131104, Донецька область, м. Слов'янськ м. Миколаївка, вул. Горького, 9) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ "Енергоінвест Трейдінг" (ЄДРПОУ 38915177) 214 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП "Шахта Жданівська" (ЄДРПОУ 32953421, Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421) є ОСОБА_3, який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики "ДНР". Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов'язаних з придбанням підприємством ТОВ "Енергоінвест Трейдінг" вугільної продукції у ПАТ ВП "Шахта Жданівська"» (ЄДРПОУ 32953421) в податковому обліку ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» не відображені, підприємство має ознаки "фіктивності" (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ "Енергоінвест Холдінг" (ЄДРПОУ 38769061), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_4 - директор ПАТ "Донбасенерго". Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» (код ЄДРПОУ 00131104) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окупованій території, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації "ДНР" учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Так, 03.07.2015 року на залізничній станції "Красний Лиман" Донецька залізниця (Донецька область), м. Красний Лиман, вул. Кірова, 11-"А", в результаті огляду місця події проведеного співробітниками СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області відповідно до вимог ст. 237 КПК України, встановлено та оглянуто 260 залізничних вагонів, які рухалися зі станції завантаження «Ніжньокринка» (тимчасово окупована територія бойовиками "ДНР") до станції одержувача «Електрична» з метою подальшого відвантаження продукції кінцевому одержувачу. Згідно наявних у слідства даних, відправником вугільної продукції, а саме кам'яного вугілля Марки "Т" є - ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421, Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія).

03.07.2015 року на залізничній станції "Красний Лиман" Донецька залізниця в результаті огляду, проведеного СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області за матеріалами кримінального провадження №32015050390000047 встановлено та оглянуто 260 вагонів, які були розташовані відповідно на: 83 колії "Північного парку прибуття", на 6, 10 та 11 колії «Північного парку відправлення», на 22 та 24 колії "Північного сортувального парку" та на 5 колії "Південного парку прийому" станції "Красний Лиман" Донецька залізниця, за адресою: м. Красний Лиман, вул. Кірова, 14-"А", в яких перевозилася вугільна продукція - кам'яне вугілля Марки "Т", яка прямувала з тимчасово окупованої території України в результаті продажу яких, невстановлені особи порушуючи податкове законодавство України, займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, видобутого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації "ДНР", учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

03.07.2015 року під час проведення огляду місця події на залізничних коліях встановлено 260 залізничних вагонів з кам'яним вугіллям Марки "Т".

Загальний обсяг перевезеного кам'яного вугілля Марки "Т" склав 18 138 тон.

Згідно наявних документів встановлено, що відправником вугільної продукції є - ПАТ ВП "Шахта Жданівська" (ЄДРПОУ 32953421, Донецька область, м. Жданівка), а одержувачем - СО ПАТ "Донбасенерго "Слов'янська ТЕС" (код ЄДРПОУ 00131104, м. Миколаївка, Донецька область). Перевізником вугілля виступає підприємство ТОВ "Енергоінвест Холдінг" (ЄДРПОУ 38769061, місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-"А"), підприємство має ознаки "фіктивності", оскільки відсутній фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення.

Крім цього, в ході допиту у якості свідка начальника ДСО залізничної станції "Красний Лиман" Донецька залізниця ОСОБА_5 було встановлено, що дійсно в червні 2015 року на залізничну станцію "Красний Лиман" Донецька залізниця, прибуло 4 потяги з вугільною продукцією у кількості 260 вагонів, які в теперішній час перебувають на коліях розташованих в "Північному парку прибуття", «Північному парку відправлення», "Північному сортувальному парку" та "Південному парку прийому". Згідно баз даних АСК ВП УЗ-Е (електронний архів) станції "Красний Лиман", відправником вказаної вугільної продукції є ПАТ ВП "Шахта Жданівська" (ЄДРПОУ 32953421, м. Жданівка), а одержувачем - СО ПАТ "Донбасенерго "Слов'янська ТЕС" (код ЄДРПОУ 00131104, м. Миколаївка). Перевізником вугілля є підприємство ТОВ "Енергоінвест Холдінг" (ЄДРПОУ 38769061, м. Київ). Вугільна продукція прибула до станції "Красний Лиман" зі станції завантаження «Нижньокринка» (Донецька область), що є на теперішній час територією непідконтрольною Україні та захвачено бойовиками "ДНР".

За кримінальним провадженням №32015050390000047, яке перебуває в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

Вище вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки вугільна продукція була оглянута та вилучена згідно ст. 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Вилучене під час проведення огляду місця події майно (вугільна продукція), має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у вчиненні умисного ухилення від сплати податків юридичними особами зазначеними у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000047. Враховуючи викладене просив суд накласти арешт на кам'яне вугілля Марки «Т» загальною вагою - 18 138 тон., вантажовідправником якого є ПАТ ВП «Жданівська».

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, а саме слідчого Пилипенко А.Ю., який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором 06.07.2015р. і надійшло до суду у строк передбачений ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні слідчого зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме - кам'яне вугілля Марки "Т" загальною вагою - 18 138 тон, вантажовідправником якого є ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421), яке знаходиться на станції "Красний Лиман" Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах.

Приписами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що вугілля про арешт якого порушує питання слідчий, вантажовідправником якого є ПАТ ВП «Шахта Жданівська», (код ЄДРПОУ: 32953421), яке знаходиться на станції «Красний Лиман», одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, так як вугільна продукція набута невстановленими особами внаслідок отримання неконтрольованого органами державної фіскальної служби України доходу від господарської діяльності, а також приховування фінансово-господарських операцій з реалізації продукції, видобутої на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окупованій території, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі, а також неможливо встановити власника кам'яного вугілля.

Керуючись ст. 132, ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю., про арешт майна у кримінальному провадженні №32015050390000047 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на кам'яне вугілля Марки "Т" загальною вагою - 18 138 тон, вантажовідправником якого є ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421), яке знаходиться на станції "Красний Лиман" Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах з інвентарними номерами:

№61137303, №61140117, №61131686, №66767245, №61791612, №61135752, №63701502, №61135869, №61137071, №61135950, №61766085, №61139630, №61137469, №61769162, №61781282, №67846659, №68734383, №68748128, №67706929, №63593222, №61800413, №61787289, №60451739, №66199357, №66172644, №62565031, №67675116, №62570452, №60603420, №67845537, №60542446, №61774329, №61864989, №63333686, №61864237, №61774972, №66241811, №61804787, №67849539, №63698005, №67854471, №61617353, №64265234, №65333254, №67888610, №66941469, №67674069, №65717746, №67610808, №66032723, №67196352, №62550538, №60606407, №63655294, №60304656, №67867267, №60239039, №60433174, №68658061, №67154575, №66178856, №67146068, №66174145, №63002125, №63685549, №67917658, №62989710, №68702125, №66627910, №67655951, №67569889, №67191965, №60171121, №60147238, №60348588, №60222130, №60142361, №65755787, №65940321, №67652818, №65885576, №67377739, №67852913, №66631342, №67879452, №67871681, №60400637, №66184128, №67669317, №65385270, №61787222, №61854733, №61777223, №61777470, №61781886, №63701478, №61139853, №60259363, №62547948, №61139903, №61784062, №60256419, №61138947, №61140083, №61808465, №60046471, №61781589, №61798260, №63687537, №60041365, №60255924, №60267747, №65288912, №68749274, №61139531, №61778148, №61761383, №61139333, №60254778, №61770103, №63691240, №61138186, №61138970, №61135943, №61133021, №61828984, №63687255, №61137279, №61793782, №61133435, №61139432, №61137535, №60256153, №60256211, №61139481, №61773362, №61139317, №61134136, №61138616, №61138889, №61131033, №61139622, №61137253, №61140356, №62253257, №60255213, №65887143, №65258915, №65248577, №60623154, №67675728, №65422461, №60506706, №60370467, №67184523, №60626348, №67194308, №67380311, №67170068, №67575456, №66184482, №66002452, №60512746, №66766734, №67659086, №61132130, №61138277, №61767844, №60256336, №61137568, №61133369, №61136982, №61796884, №61139861, №67868356, №65300642, №61783585, №61131108, №61137725, №60259322, №60259140, №61136438, №61777744, №60217841, №61132437, №61136859, №61137600, №61138335, №61139804, №63692644, №65772360, №62030176, №61976080, №67877209, №68750363, №67902585, №65396335, №63521363, №65383572, №65951329, №68821487, №60414018, №66685066, №65491177, №65943912, №65396368, №60555711, №67860981, №65704157, №60426269, №60428265, №65941734, №66378019, №65293680, №65883944, №63010110, №68839646, №63577837, №63013601, №66243163, №60494143, №65404378, №63446157, №60408606, №65251431, №65298143, №62542915, №67659326, №60434941, №67613018, №68824259, №65294589, №68606169, №68704477, №68749936, №68535103, №67613315, №60419033, №66759861, №66170267, №65516338, №68404649, №68771435, №68719244, №68499615, №66242751, №67885236, №65287013, №67608885, №67657726, №60918836, №67174029, №67357160, №67566646, №65701732, №65761330, №62030523, №67901652, №66748864, №65491250.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Пилипенко А.Ю.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника або володільця майна, що не був присутнім під час розгляду питання про арешт майна.

Слідчий суддяА. О. Михальченко