Ухвала суду № 46650959, 16.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5183/15-к

Провадження № 1-кс/234/923/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

16 квітня 2015 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора - Миколюк С.П.

розглянувши в м.Краматорськ в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М., про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12014050000001251 від 19.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Губенко А.М. 16.04.2015 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у житлі (у приміщенні та на території подвір'я), за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яке мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було Встановлено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

«Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.; «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.; «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська» Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Донсервісбуд» (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.

Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради.

У грудні 2013 року, заступником директора КП «Слов'янське управління капітального будівництва» - ОСОБА_4, укладено договори з ТОВ "Асторія» (в особі директора ОСОБА_5 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ «Донсервісбуд» (в особі директора ОСОБА_6 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_3 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, що є порушенням діючого законодавства, яким заборонено здійснювати передплату бюджетних коштів у повному розміру, тобто 100%.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ "Асторія і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Слов'янське управління капітального будівництва» було перераховано кошти.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, безпосереднє відношення до скоєння кримінального правопорушення має начальник УЖКХ Слов'янської міської ради - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкає АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, за вищевказаною адресою з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації УЖКХ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстроване за ОСОБА_3.

Згідно наказу начальника Головного управління МВС України в Донецькій області №1570 від 28.08.2014 року «Про розміщення працівників слідчого Управління ГУМВС області», указу Президента України №405/2014 від 14.04.2014 року та звернення колегії Міністерства внутрішніх справ Донеччини та Луганщини від 04.07.2014 за № 13569/Ав, фактичне розташування слідчих слідчого управління ГУ МВС України в Донецькій області встановлено за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Шкадінова, 21. На підставі викладеного місцем проведення досудового розслідування визнано м. Краматорськ, Донецької області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №12014050000001251 від 19.12.2014р. за ст.191 ч.5 КК України, за фактом привласнення посадовими особами КП «СловУКБ», ТОВ «Асторія», ТОВ «Донсервісбуд» та інших комерційних структур чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підстава - матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про те, що у грудні 2013 року, посадовими особами КП «Слов'янське управління капітального будівництва» укладено договори з ТОВ "Асторія» від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12, ТОВ «Донсервісбуд» договір від 30.12.2013 року № 30/12 та іншими підприємтсвами на загальну суму понад шістсот неоподаткованих податкових мінімумів доходів громадян на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Слов'янськ. В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_3 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але підрядні роботи виконані не були. 17.10.2014 року ТОВ "Асторія і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Слов'янське управління капітального будівництва» було перераховано кошти.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстроване за ОСОБА_3.

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення і фіксації слідів кримінального правопорушень, передбачених ст.191 ч.5 КК України, виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації УЖКХ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про проведення обшуку у житлі (у приміщенні та на території подвір'я), за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі (у приміщенні та на території подвір'я), за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації УЖКХ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про обшук житла особи слідчим відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА.М.Лутай