Ухвала суду № 46620940, 09.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4383/15-к

н/п 1-кс/640/4981/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання вивчивши клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про скасування арешту та повернення речей та документів по кримінальному провадженню № 12014220430001156 від 21.03.2014, -

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_1, в якому він просить зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та повернути йому грошові кошти в сумі 353300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ, які належать особисто йому.

Також, 02.07.2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_2, в якому він просить зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СВ ГУМВСУ в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні АДРЕСА_1. та за адресою АДРЕСА_5, та повернути йому: грошові кошти в сумі 373300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ, ноутбуки ASUS с.н.A4NOAS17867215Е із зарядним пристроєм та документами, ноубтук ASUS с.н.E1NOCX38338602D із зарядним пристроєм та документами, нотубук SAMSUNG с.н.Z37093DXA00081J, ноубтук ASUS DBNOCX91053148D із зарядним пристроєм та документами, ноутбук TOSHIBA с.н.6303423Q із зарядним пристроєм, мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3, ІМЕІ НОМЕР_4, мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5, ІМЕІ НОМЕР_6, мобільний телефон «Самсунг»- з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_7, з сім-карткою Київстар НОМЕР_8, ІМЕІ НОМЕР_9, ІМЕІ НОМЕР_10, мобільний телефон «Самсунг» А-5 з сім-карткою «МТС» НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_12, НОМЕР_13, з карткою пам'яті «Sandisc 4 Gb», мобільний телефон «Самсунг» з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_15, сім-картка Київстар НОМЕР_16, банківські картки Банк Михайлівський НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_2, Юнікредитбанк НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_2, ВТБ банк НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_2, УкрСибБанк НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_2, Юниверсал банк НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_2, Сбербанк Росії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_2. НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_2, флеш-карти Transcent 8Gb, Transcent 8Gb, Team group 16 Gb, карти пам'яті mscroSD 16 Гб з переходником Kingstone, флеш-карти Verbatium 2 Gb A Apacer, мобільний телефон Fly 103D, ІМЕІ НОМЕР_30, НОМЕР_31. без сім карт, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_32, НОМЕР_33, з сім-картою «Київстар» НОМЕР_34, мобільний телефон "Fly SQ 449", ІМЕІ НОМЕР_35, НОМЕР_36, сім карти МТС НОМЕР_37, лайф НОМЕР_38, Київстар НОМЕР_39, Лайф НОМЕР_40, карта пам'яті MicroSD 64Gb, картки з номерами рахунків із прізвищем ОСОБА_2, мобільний телефон Самсунг Е350 ІМЕІ НОМЕР_41 з сім карткою «Київстар», а також мобільний телефон Black Berry 8830 НОМЕР_42, мобільний телефон Siemens А-65 ІМЕІ НОМЕР_43, мобільний телефон Siemens С-45 ІМ1 "НОМЕР_44 1, мобільний телефон Siemens ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний телефон Sony Ericsson IMF.I НОМЕР_45 з сім карткою Київстар НОМЕР_46.

Також ОСОБА_2 просить зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СВ ГУМВСУ в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні АДРЕСА_1, та повернути йому речі, власником яких він не є, але власником яких він названий за змістом ухвал про накладення арешту на майно і які вилучались у мене: банківські картки Банк Михайлівський НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_6, Юніверсал Банк НОМЕР_49 - на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_10, Юниверсал банк НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_5, ВТБ банк НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, Юниверсал банк НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_11, Ідея Банк НОМЕР_58, НОМЕР_59, Юниверсал банк НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_13, ВТБ банк НОМЕР_60, ВТБ банк НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, Ідея банк НОМЕР_64, Юниверсал банк НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_14, картки від стартових пакетів Лайф НОМЕР_66, НОМЕР_67, чорнові записи в записнику чорного кольору та в записнику синього кольору, договори про банківські вклади фізичних осіб та виписки по розрахунковим рахункам на 117 аркушах, довіреність від ОСОБА_1 на ОСОБА_15 та ОСОБА_2 про користування сейфом №28 в AT «УкрСибБанк», договір №26229266726500 від 27.03.2015р., папка з договорами на іншими документами про банківські вклади фізичних осіб, зйомний накопичувальний диск с.н. NA4G3ALY, картки з номерами рахунків та прізвищами ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_9

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 03.07.2015 р. клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту та повернення речей та документів та клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту та повернення речей та документів об'єднані в одне провадження.

У своєму клопотанні ОСОБА_1 вказує, що необхідність в арешті грошей в даний час відпала, так як з моменту арешту у слідчого було достатньо часу, щоб перевірити вилучені грошові кошти на наявність ознак, передбачених ст. 167 КПК України та встановити їх відсутність.

ОСОБА_2 у клопотанні зазначає, що вилучені слідчим грошові кошти та ноутбукі належать ОСОБА_1 Оскільки його участь у скоєнні кримінального правопорушення слідчим не доведена,а станом на даний час двомісячний термін досудового розслідування сплинув, то необхідність в накладенні арешту на майно відпала.

В судове засідання заявники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не з'явились, надавши суду заяви, в яких просять справу розглянути у їх відсутність та уточненні клопотання, в яких просять - ОСОБА_1: зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та повернути йому грошові кошти в сумі 353300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ, які належать особисто йому, а також належні йому ноутбуки ASUS с.н.A4NOAS17867215Е із зарядним пристроєм та документами, ASUS с.н.E1NOCX38338602D із зарядним пристроєм та документами, SAMSUNG с.н.Z37093DXA00081J, ноубтук ASUS DBNOCX91053148D із зарядним пристроєм та документами, ноутбук TOSHIBA с.н.6303423Q із зарядним пристроєм;

ОСОБА_2: зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СВ ГУМВСУ в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні АДРЕСА_1. та за адресою АДРЕСА_5, та повернути йому грошові кошти в сумі 20000 грн., мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3, ІМЕІ НОМЕР_4, мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5, ІМЕІ НОМЕР_6, мобільний телефон «Самсунг»- з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_7, з сім-карткою Київстар НОМЕР_8, ІМЕІ НОМЕР_9, ІМЕІ НОМЕР_10, мобільний телефон «Самсунг» А-5 з сім-карткою «МТС» НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_12, НОМЕР_13, з карткою пам'яті «Sandisc 4 Gb», мобільний телефон «Самсунг» з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_15, сім-картка Київстар НОМЕР_16, банківські картки Банк Михайлівський НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_2 Олексій, Юнікредитбанк НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_2, ВТБ банк НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_2, УкрСибБанк НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_2, Юниверсал банк НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_2, Сбербанк Росії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_2. НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_2, флеш-карти Transcent 8Gb, Transcent 8Gb, Team group 16 Gb, карти пам'яті mscroSD 16 Гб з переходником Kingstone, флеш-карти Verbatium 2 Gb A Apacer, мобільний телефон Fly 103D, ІМЕІ НОМЕР_30, НОМЕР_31. без сім карт, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_32, НОМЕР_33, з сім-картою «Київстар» НОМЕР_34, мобільний телефон "Fly SQ 449", ІМЕІ НОМЕР_35, НОМЕР_36, сім карти МТС НОМЕР_37, лайф НОМЕР_38, Київстар НОМЕР_39, Лайф НОМЕР_40, карта пам'яті MicroSD 64Gb, картки з номерами рахунків із прізвищем ОСОБА_2, мобільний телефон Самсунг Е350 ІМЕІ НОМЕР_41 з сім карткою «Київстар», а також мобільний телефон Black Berry 8830 НОМЕР_42, мобільний телефон Siemens А-65 ІМЕІ НОМЕР_43, мобільний телефон Siemens С-45 ІМ1 "НОМЕР_44 1, мобільний телефон Siemens ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний телефон Sony Ericsson IMF.I НОМЕР_45 з сім карткою Київстар НОМЕР_46.

Також ОСОБА_2 просить зняти арешт з майна, яке було вилучено слідчим СВ ГУМВСУ в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні АДРЕСА_1, та повернути йому речі, власником яких він не є, але власником яких він названий за змістом ухвал про накладення арешту на майно і які вилучались у мене: банківські картки Банк Михайлівський НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_6, Юніверсал Банк НОМЕР_49 - на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_10, Юниверсал банк НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_5, ВТБ банк НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, Юниверсал банк НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_11, Ідея Банк НОМЕР_58, НОМЕР_59, Юниверсал банк НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_13, ВТБ банк НОМЕР_60, ВТБ банк НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, Ідея банк НОМЕР_64, Юниверсал банк НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_14, картки від стартових пакетів Лайф НОМЕР_66, НОМЕР_67, чорнові записи в записнику чорного кольору та в записнику синього кольору, договори про банківські вклади фізичних осіб та виписки по розрахунковим рахункам на 117 аркушах, довіреність від ОСОБА_1 на ОСОБА_15 та ОСОБА_2 про користування сейфом №28 в AT «УкрСибБанк», договір №26229266726500 від 27.03.2015р., папка з договорами на іншими документами про банківські вклади фізичних осіб, зйомний накопичувальний диск с.н. NA4G3ALY, картки з номерами рахунків та прізвищами ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_9

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатов О.О. в судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій просить провести розгляд справи без його участі, а клопотання вирішити на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та матеріали справи № 640/4383/15-к ( н/п 1кс/640/4981/15 ), встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014220430001156 від 21.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що на протязі 2014 року група осіб, діючи на території м. Харкова, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання послуг у сфері вантажоперевезень по території України, організувала діяльність по заволодінню шахрайським шляхом майном громадян та юридичних осіб.

Так, 20.03.2014 в період часу з 06.00 годин по 13.00 годин, вказана група осіб, під приводом надання послуг у сфері вантажоперевезень, знаходячись по вул. Садова в с. Затишшя Харківського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділа непродовольчими товарами ТОВ «Українські ветеринарні технології» (ЄДРПОУ 34466323) на суму 119 508 гривень, в результаті чого підприємству заподіяна значна матеріальна шкода.

Крім того, 08.06.2014 вказана група осіб, під приводом надання послуг у сфері вантажоперевезень, знаходячись по вул. Черепанова, 4 в м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділа непродовольчими товарами (полімерні гранули, стрейч гранули) ПП «ОСОБА_17» (код НОМЕР_2) на суму 71048 гривень, в результаті чого підприємству заподіяна значна матеріальна шкода.

Крім того, 30.04.2014 вказана група осіб, під приводом надання послуг у сфері вантажоперевезень, знаходячись по вул. Мерефянське Шосе, 11-А в м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділа продовольчими товарами ПП «Сінтекс» (ЄДРПОУ 24282440) на суму 429 002,40 гривень, в результаті чого підприємству заподіяна матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Згідно даних УБОЗ ГУМВС України в Харківській області група осіб у складі ОСОБА_2, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та інших осіб для збору учасників злочинної групи, обговорення та планування вчинення злочинів, виготовлення підробних документів на цифрових носіях інформації, зберігання грошових коштів, які отримані в результаті збуту викраденого майна, використовували офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.04.2015, в межах кримінального провадження № 12014220430001156 від 21.03.2014 старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Солдатову О.О., надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_20 та АДРЕСА_4, право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, реєстраційних та інших документів юридичних осіб, які використовувались при вчиненні кримінальних правопорушень, документів про надходження та зняття грошових коштів за реалізацію здобутого в результаті вчинення кримінальних правопорушень майна, банківських карток, документів про банківські рахунки, чорнових записів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів.

На підставі вказаної ухвали за вказаними адресами 24.04.2015 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколів обшуків вилучені зазначені у клопотаннях грошові кошти, речі та документи.

27 квітня 2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Солдатов О.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12014220430001156 від 21.03.2014про арешт грошових коштів речей та документів, вилучених при обшуку 24.04.2015 вищезазначених квартир.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.04.2015 р. вищезазначене клопотання слідчого про арешт майна було задоволено повністю.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 21.05.2015 вищезазначена ухвала суду першої інстанції скасована в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 899 999, 94 грн., які повернуті ОСОБА_1 В іншій частині ухвала суду була залишена без змін.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна мають право заявити лише підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні володілець вилученого майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2 посилаються на те, що у арешті вилученого у них майна наразі відпала необхідність.

Слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції Солдатовим О.О. ці доводи заявників стосовно грошових коштів 353300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ не спростовані, а матеріали кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014 свідчать, що необхідність подальшого збереження арешту на вилучені у заявника ОСОБА_1 гроші відпала, оскільки доказів щодо його причетності до кримінального правопорушення, що розслідується, наразі відсутні.

Той факт, що власником вищезазначених грошових коштів є саме ОСОБА_1 підтверджується тим, що за адресою: АДРЕСА_1 останнім здійснюється службова діяльність службова діяльність як керівника ТОВ «Юридична фірма «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО». Крім того, гр. ОСОБА_2 заявляє суду, що ці грошові кошти належать саме ОСОБА_1

Щодо зняття арешту з іншого майна, яке зазначене у клопотаннях, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягають, оскільки комп'ютери, флеш карти, мобільні телефони та інше, є на даний час предметом експертного дослідження та відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та які можуть бути речовими доказами.

Доводи ОСОБА_1 щодо повернення йому ноутбуків ASUS с.н.A4NOAS17867215Е із зарядним пристроєм та документами, ASUS с.н.E1NOCX38338602D із зарядним пристроєм та документами, SAMSUNG с.н.Z37093DXA00081J, ноубтук ASUS DBNOCX91053148D із зарядним пристроєм та документами, ноутбук TOSHIBA с.н.6303423Q із зарядним пристроєм, задоволенню не підлягають, так як беззаперечних доказів належності саме йому цих речей суду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту та повернення речей та документів задовольнити частково.

Зняти арешт з грошових коштів в сумі 353300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ, які були вилучені 24.04.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатовим О.О. під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.04.2015

Грошові кошти в сумі 353300,06 грн., 21985 доларів США та 68800 рублів РФ повернути ОСОБА_1.

В іншій частині в задоволенні клопотання ОСОБА_1 - відмовити.

В задоволенні клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту та повернення речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Садовський К.С.