Ухвала суду № 46614172, 02.10.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8393/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1514/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Следь О.С. за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Рудова В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до єдиного реєстру за № 120141200020007014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського МВ УМВС України в Кіровоградській області Рудова В.В звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та встановлено, що 12.01.2012 року ПП "Сітек", зареєстрованим за адресою: м. Полтава вул. Буровиків, 6, в особі директора ОСОБА_2 було укладено контракт № RS-12, з підприємством «RANDOM INVEST LTD.CO», про поставку в Україну товарів загальна кількість, якого згідно зазначеного контракту складає сумарну кількість товару який поставляється відповідними партіями. 20.07.2012 року на виконання вищевказаного контракту по САRNET TIR UX. 70197105 від 19.07.2012 року, згідно CMR № 000455 від 19.07.2012 року, у зоні діяльності Ягодинської митниці на митну територію України ввезені товари. Кіровоградською митницею 01.08.2014 року отримано інформацію митних органів Республіки Польща від 04.07.2014 року № 450000-IMPW-0712-738/14/1341JС, в результаті опрацювання якої встановлено, що вищевказаний товар направлявся на митну територію України, на підставі експортної декларації Республіки Польща MRN 12РL302010Е0070926 від 19.07.2012 року згідно якої відправником товару є фірма «F.I.V.E. BIANCHI S.P.A.» зареєстрована за адресою: VIA DЕLLЕ ВАТТАGLIE, 5, TRAVIGLIO (ВG Республіка Болгарія) товар направлявся в адресу українського підприємства «Вента LTD» розташованого за адресою: Україна, м. Донецьк, вул. Кірова 162.

При цьому товар згідно декларації Республіки Польща MRN 12PL302010Е0070926 від 19.07.2012 року направлявся в адресу підприємства «Вента LTD» автомобільним транспортним засобом д/з НОМЕР_1/НОМЕР_2, на підставі книжки МДП (Саrnet ТІR) UX.70197105 загальною фактурною вартістю 323415,90 EUR, що згідно курсу валют Нацбанку України станом на 24.07.2012 року становить 323316,44 грн.

Разом з тим, в митній декларації № 901040000/2012/200506 від 24.07.2012 року, та СМR № 000455 від 19.07.2012 року наданій до митного оформлення Кіровоградській митниці Міндоходів ПП "Сітек", зазначено, що товари направляються фірмою «RANDOM INVEST LTD. СО» в адресу ПП "Сітек". Зазначена обставина свідчить про те, що під час митного оформлення були надані документи які містять неправдиві дані, в частині відправника та отримувача товарів, а також в частині фактичної фактурної вартості товарів.

Таким чином в результаті аналізу отриманих документів встановлено, що товари направлялись автомобільним транспортом, д/з НОМЕР_1/НОМЕР_2 на підставі книжки МДП (Саrnet ТІR) UX.70197105 на митну територію України не фірмою «RANDOM INVEST LTD. СО», зареєстрованою за адресою: 835 Сentral Ave. Ste. 402F Hot. Springs, AR USA, та не в адресу ПП "Сітек", а компанією «F.I.V.E. BIANCHI S.P.A.» (ВG Республіка Болгарія), в адресу українського підприємства «Вента LTD», загальною фактурною вартістю 33415,90 EUR, що згідно курсу валют Нацбанку України станом на 24.07.2012 року з урахуванням умов поставки СІР (згідно Інкотермс 2010) становить еквівалент 323 316,44 грн. Тобто, під час митного оформлення вищевказаних товарів 24.07.2012 року, Кіровоградській митниці були надані документи, які містять неправдиві данні в частині відправників та отримувачів товарів, а також фактичної загальної фактурної вартості товарів.

Крім того, на підставі проведеного аналізу встановлено, що надання до митного оформлення документів що містять неправдиві відомості в частині не вірно зазначеної митної вартості товару відповідно до якої обчислювалось ввізне мито, призвели до ухилення від сплати митних платежів в розмірі 59 611.20 грн.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу вищевказаної митної справи з метою встановлення особи, яка її складала, підписувала та подавала, а також з метою проведення відповідних експертних почеркознавчих досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просить вилучити документи

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні Кіровоградської митниці Міндоходів за адресою: м. Кіровоград, вул. Тореза, 27б., які необхідно дослідити та встановити ряд питань, а саме: тому вилучення документів, для кримінального провадження, буде мати доказове значення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Рудому В.В., тимчасовий доступ до документів, а саме митної справи № 82/90100/14 від 28.08.2014 року, про порушення митних правил ПП "Сітек", (код ЄДРПОУ 32544856) зареєстрованого за адресою: Україна, м. Полтава вул. Буровиків, 6, що перебуває у володінні Кіровоградської митниці Міндоходів, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Тореза 27б, з можливістю її вилучення, в оригіналі та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2014 року.

Роз'яснити особам у яких знаходиться у власності зазначені документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов