Ухвала суду № 46614158, 12.09.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7806/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1407/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Следь О.С.. слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Головко А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014120020003156,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Головко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Кривденко В.О

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.05.2014 на мобільний телефон до гр. ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення про те, що її номер телефону став учасником акції «Lada Sens» у чому можна переконатися зайшовши на сайт www.Lada Sens.in.ua. ОСОБА_3 зайшла на даний сайт та переконалася в тому, що її номер телефону є в списку номерів телефонів, які виграли. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на номер з якого їй прийшло смс-повідомлення. Слухавку зняв чоловік та представився ОСОБА_4 та сказав що, з нею зв'яжеться інший чоловік на ім'я ОСОБА_5 та розповість про умови акції. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що акція закінчується сьогодні і ОСОБА_3 необхідно обрати подарунок або автомобіль або грошові кошти в сумі 156 000 грн., але для отримання призу необхідно сплатити податок у розмірі одного відсотку від вартості подарунку. Далі чоловік продиктував ОСОБА_3 номер картки «Приватбанку» № НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати 1560 грн., в якості відсотку за приз. ОСОБА_3 перерахувала дані грошові кошти на вказану картку. Після чого вона почала телефонувати до ОСОБА_4, але слухавку зняв ОСОБА_5, вона попросила покликати ОСОБА_4, а чоловік сказав, що це він, тоді ОСОБА_3 та зрозуміла, що її ошукали.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 19.05.2014 по 20.05.2014.

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, , вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020003156 від 19.05.2014,

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1. .

2.2. Документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв'язку.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період у період з 19.05.2014 по 20.05.2014.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2014 по 20.05.2014..

Роз'яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ КБ «ПриватБанк» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.14 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов