Ухвала суду № 46592815, 07.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22666/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С, за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12013000000000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури міста Кива Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ТОВ "Астеліт".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "Астеліт" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

У період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. службові особи ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» (далі - ПАТ «Інпромбанк») заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими Національним банком України для підтримки ліквідності банку, шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» (далі - ФКД ПАТ «Інпромбанк») таким суб'єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24918872, ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ТОВ «ОТЕРО» (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980), ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225), ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «ЧЕТВЕР» (код ЄДРПОУ 34478611), ТОВ «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «РМБС» (код ЄДРПОУ 32660213), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 35920231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36507591), ТОВ "АСТРАНОТУС" (код ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" (код ЄДРПОУ 20039398), ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 35274965), ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" (код ЄДРПОУ 36147731), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34297960), ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 32074644), ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» (код ЄДРПОУ 31861969), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464) та ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ТОВ «КІЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 35648178), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, службові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників, надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у м. Києві ДФС України №3851/9/26-15-16-01-10 від 23.04.2015 р. виявлено факт видачі кредитів на підставі підроблених документів за участю таких суб`єктів господарювання: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ "ОТЕРО" (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ "ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ" (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ "КВАЛІТЕТ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ "ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468 ), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП"(код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464), ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751).

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що протягом 2010-2011 років на прохання невідомого хлопця, який зателефонував до неї наприкінці 2009 року - на початку 2010 року на номер мобільного телефону НОМЕР_2, займалась переоформленнями у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві таких суб'єктів господарювання: TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ "ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ" (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464), ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "КВАЛІТЕТ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "ОТЕРО" (код ЄДРПОУ 19486063), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468 ), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278).

Крім того, ОСОБА_5 показала, що з використанням свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надсилала вищевказаному чоловіку СМС-повідомлення із назвами зазнаних суб'єктів господарювання.

У зв'язку із необхідністю встановлення вищевказаного чоловіка, який причетний до вчинення організації фіктивного підприємництва, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв'язку телефонних номерів, які обстуговуються ТОВ «Астеліт» та які підтримували зв'язок з номером телефону НОМЕР_1, що належить ОСОБА_5 щодо здійснення телефонних з'єднань у період з 01.09.2009 р. по 31.12.2012 р. включно із зазначенням дати, часу, тексту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості з'єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання з прив'язкою до місцевості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ТОВ "Астеліт", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в друкованому та електронному вигляді та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ "Астеліт" (код ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, інформації, щодо користувача телефонного номеру НОМЕР_1, що належить ОСОБА_5, із наданням інформації про: зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.09.2009 р. по 31.12.2012 р. із вказівкою дати, часу, тривалості з'єднань, тексту вхідних та вихідних смс-повідомлень базових станцій з прив'язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "Астеліт" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22666/15-к

Прим. 2 - слідчому Трембачу А.О.

Копія: ТОВ "Астеліт"

Виконавець: Остапчук Т.В.