Ухвала суду № 46592097, 14.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6849/15-к

Провадження № 1-кс/234/1196/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря судового засідання Науменко А.Е.,старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Управління Державної казначейської служби у м. Слов'янську Донецької області.

Клопотання надійшло до суду 13.05.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12014050000001251 від 19.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014050000001251 від 19.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в провадженні слідчого відділу "ОВС, ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові". Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.; "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська". Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.; "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська" Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ "Донсервісбуд" (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн. Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради. У грудні 2013 року, заступником директора КП "СлавУКС" - ОСОБА_3, укладено договори з ТОВ "Асторія" (в особі директора ОСОБА_4 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ "Донсервісбуд" (в особі директора ОСОБА_5 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону "Машмет", а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_6 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, що є порушенням діючого законодавства, яким заборонено здійснювати передплату бюджетних коштів у повному розміру, тобто 100%.

У ході перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ "Асторія і ТОВ "Донсервісбуд" закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії "Донецьке РУ" АТ "Банк "Фінанси і кредит", на які КП "Слов'янське управління капітального будівництва" було перераховано кошти.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, оригінали платіжних доручень № 48 від 24.12.2013р., № 63 від 27.12.2013р., № 64 від 30.12.2013р., № 65 від 30.12.2013р. зберігаються в Управлінні Державної казначейської служби у м. Слов'янську Донецької області.

Вказані платіжні доручення можливо використовувати у кримінальному провадженні, як докази. Їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С.про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні тимчасовий доступ з метою огляду та вилучення документів, які знаходяться у володіння посадових осіб Управління Державної казначейської служби у м. Слов'янську Донецької області, оригінали платіжних доручень № 48 від 24.12.2013р., № 63 від 27.12.2013р., № 64 від 30.12.2013р., № 65 від 30.12.2013р., відповідно до яких було перераховано сто відсоткову попередню оплату за роботами на об'єктах "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська; "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська"; "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська".

Строк дії ухвали встановити до 15.06.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: