Ухвала суду № 46591884, 13.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3662/2015

Єдиний унікальний номер №263/8165/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Асланова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12015050000000304 від 17.04.2015р., за фактом фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що зібраними у кримінальному провадженні доказами, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, достатньою мірою викривається у тому, що він, приблизно в листопаді 2014 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), діючі умисно, з корисливих мотивів, запропонував менеджеру підконтрольного йому підприємства ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, вести господарську діяльність підконтрольних йому підприємств ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (код за ЄДРПОУ 38933825), ТОВ Омега-Сервіс (код за ЄДРПОУ 23427942) та ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) на території м. Донецька, який тимчасово окупований представниками незаконних збройних формувань терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме займатися реалізацією паливно-мастильних матеріалів, при цьому, сплачувати податки (податок на прибуток, акцизний збір тощо) в органи влади терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, в клопотанні зазначено, що також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) зареєстровано та знаходиться на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, де зберігаються документи реєстраційної справи та податкова звітність вказаного підприємства. В теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати копії документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767), які зберігаються у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Відомості, які можуть міститься у вказаних податкових документах, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази, для проведення судово-економічних експертиз і підтверджувати факт скоєння злочину конкретними особами, тому, просять задовольнити заявлене клопотання та надати доступ до зазначеної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що іншим шляхом отримати доступ до зазначених документів не можливо, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Асланова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12015050000000304 від 17.04.2015р., за фактом фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланому М.С., або за його дорученням іншим уповноваженим на це особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) та їх вилучення, які зберігаються у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: завірених копій документів реєстраційної справи, декларацій з ПДВ їх додатками № 5 (розшифровка контрагентів), реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2015 по час отримання ухвали суду (помісячно) та копій податкових накладних які зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних за вказаний період часу (в тому числі на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко